modelo diligencia embargo precautorio
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-10-2016 (AMPARO EN REVISIÓN 296/2016)
AMPARO EN REVISIÓN EN CONTRA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 40 A FRACCIÓN II PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 (ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES) EL QUEJOSO ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL ROPEMAQ/GAGG
... cual se ordenó el aseguramiento precautorio de cuentas ... bancarias de la quejosa ... ... sustancial entre aseguramiento y embargo precautorio, ... señala la autoridad, radica en ... sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un ... tercero, se deberá ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-04-2017 (AMPARO EN REVISIÓN 1038/2016)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULO 40 FRACCIÓN III, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 MECM/izso
... embargo precautorio) de sus cuentas bancarias ... ... de sus cuentas bancarias sin realizar diligencia de ... embargo alguna o de cualquier otra ... -
Ejecutoria nº 226-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o ...
-
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... XXVII. Ordenar y practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la negociación ... XXIII. Coordinar el desarrollo del modelo de segundad en comunicaciones y tecnologías de ...
-
Ejecutoria nº 641-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... compensatorias y no exista embargo de mercancías, la autoridad ... , contribuciones o embargo precautorio de las mer cancías. De lo anterior, se ... 2. Marca comercial. 3. Año modelo, tratándose de vehículos.” De la s ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-03-2017 (AMPARO EN REVISIÓN 850/2016)
LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN, DE LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III, 40 A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISOS A), B) Y C), II, III, INCISO F) Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, IV, V Y VII, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 145, 151, FRACCIÓN II; 164, 165, PÁRRAFO ÚLTIMO, 167, 174, 175, 184, 185, 186, 187, 188 Y 192 DEL CÓDIGO...
... y el embargo de bienes de la negociación que es tendiente a ... el cual se ordenó el aseguramiento precautorio de las ... cuentas bancarias de mi mandante, ... sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un ... tercero, se deberá ... -
Ejecutoria nº 167-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 05-11-2021
... ; b) la contenida en el Acta de Embargo Precautorio e inicio de Procedimiento ... características equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el ...
-
Ejecutoria nº 14268-21 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-03-2022
... que l o atendió en la supuesta diligencia, que mi representada tenía a su cargo ... diligenciarse con un tercero, sin embargo, deben cumplir diversos requisitos los ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-09-2016 (AMPARO EN REVISIÓN 481/2016)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 145, FRACCIONES I Y III, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN 1, 14 Y 16 CONSTITUCIONALES ATF/MAS
... así como la Orden de embargo y/o Aseguramiento Precautorio de ... bienes, y en ... conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, ... se deberá ... -
Ejecutoria nº 317-19-18-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta ... de comprobación, y el embargo precautorio de mercancías en los ... el vehículo marca MCA, tipo Plataforma, modelo 2017, número de serie 3N9140AC2HA016048, ...
-
Ley Aduanera
... a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas ... aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, o el resultado ... ón de la autoridad que practica la diligencia ... II. La resolución en la que se ordena la ...
-
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VIII-P-1aS-131
... Sin embargo, del análisis integral practicado al escrito de ... total y orden de aseguramiento precautorio de tres máquinas para la construcción, ... geográficas con GPS marca Garmin Modelo Rino 110, Datum WGS84: N 25.65131º, W ... , pues de no actuar la autoridad con diligencia en la imposición de las medidas facultades (Sic) ...
-
Ejecutoria nº 154-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... , fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los ... que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta ... y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o ... características equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el ...
-
Ley Federal Procedimiento Administrativo. VII-CASR-PA-39
... Sin embargo, el artículo 22-A, del propio Código, ... noti fi cación, se realice dicha diligencia por boletín electrónico. 2. Una vez que haya ... ”, serán aplicables los comentarios del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición e ... la que se hizo constar, el embargo precautorio de la mercancía, así como la noti fi cación ...
-
Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: aspectos procesales
... Sin embargo, la sanción no es absoluta, porque la autoridad ... ás, en lo que se reiere al embar-go precautorio de bienes, el artículo 124 establece que se ... que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate, y no persona distinta ...
-
Ejecutoria nº 513-21-01-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-05-2022
... , tipo Sedan, color Gris, modelo 2005, sin placas de circulación, ... embargo, eso no ocurrió en la especie, pues solo ... Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta ... son del tenor siguientes: EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS CON MOTIVO DEL ...
-
Ejecutoria nº 267-23-EC-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2023
... o cuotas compensatorias omitidas ni el embargo precautorio, como es el caso que nos ocupa, sin ... Marca comercial. 3. Año modelo, tratándose de vehículos. ” (Lo resaltado ...
-
Código Fiscal de la Federación
... Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... las pequeñas y medianas empresas, bajo un modelo financiero. La calificación crediticia podrá ...
-
Código Fiscal de la Federación
... Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... las pequeñas y medianas empresas, bajo un modelo financiero. La calificación crediticia podrá ...
-
Código Fiscal de la Federación
... Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... las pequeñas y medianas empresas, bajo un modelo financiero. La calificación crediticia podrá ...
-
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... en el DOF el 20 de abril de 2018; sin embargo, es aplicable a partir del 2 de enero de 2018 ... Liberación de garantía por embargo precautorio de mercancías ... 1.6.21. Para los efectos ... 2. Marca comercial ... 3. Año modelo, tratándose de vehículos. Ley 20-VII, 59-A, ... dándose por concluida la diligencia. Las contribuciones y la multa a que se refiere ...
-
El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la...
... b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse ... medidas cautelares afines al embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores ... Unidas), que se decantan por establecer un modelo administrativo —por oposición a uno ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.
... en vigor del presente código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la ... ón que procedan, el aseguramiento precautorio de bienes, entre otras cosas." Conflicto ... trámite de un proceso penal conforme al modelo tradicional (mixto/escrito) y, en todo caso, al ... a la afirmación de que constituye una diligencia urgente que no admite demora, por lo que ello no ... -
De las facultades de las autoridades fiscales
... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ... Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a ...
-
De las facultades de las autoridades fiscales
... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ... Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a ...