instituciones financieras no bancarias
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que ... las investigaciones patrimoniales y financieras; ... IV. El mando policial responsable; ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de la Industria Eléctrica
... instituciones de crédito del país que se encuentren ... empresariales, económicas, financieras e industriales que desarrollen las empresas ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... esta Ley, respecto de su operación, así como las Autoridades Financieras al ejercer sus facultades ... ARTÍCULO 3 ... La supervisión ... de que se trate, las leyes mercantiles, los usos y prácticas bancarias, bursátiles y mercantiles, la legislación civil federal, la legislación ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Cooperativas
... y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en DOF el 13 de Agosto de ...
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Vigente
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
... Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue ... materia de manejo de disponibilidades financieras. Respecto a los créditos externos se estará a ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... ón directa, que realicen las instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y ... , éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para ... integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos ...
- Vigente Circular 4/2012. Reglas para la realización de operaciones derivadas
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... , a favor de la Federación, de las instituciones" de Crédito que operen en territorio nacional, as\xC3" ... electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos se encuentren en ... al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por ...
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Probable lavado de dinero. Incremento de remesas, riesgo para la seguridad de México y Estados Unidos
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia -que en junio pasado llegó a cifras récord- llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión en las economías de México y Estados Unidos. Óscar Vera Ferrer, director general de la firma Asesoría y Estrategia Económica, comenta a Proceso que el crecimiento de la migración...
... remesas se concreten a travs de cuentas bancarias, con lo que aumenta el control de estas ... que transfieren dinero, instituciones financieras no bancarias, pueden ser utilizados ... - Vigente Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... de normas contables ante las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios; ... esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos ... #Artículo ... , incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito', publicado en el Diario Oficial de ... constituirse y operar como Sociedades Financieras Populares en términos de esta Ley; ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley del Banco de México
... II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante ... del Gobierno Federal, de entidades financieras del país y del exterior, de fideicomisos ...
- Vigente Circular 4/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con Activos Virtuales
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Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la ...
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Programa Institucional 2020-2024 de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
... asistencia técnica a las MiPyMEs e instituciones financieras no bancarias con la finalidad de ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Vigente
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
... autoridades, entre éstas y las Instituciones académicas y de investigación, los sectores ...
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Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de ... para proporcionar asistencia a las instituciones supervisoras y reguladoras de otros países, ...
- Vigente Circular 22/2010. Disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de comisiones
- Vigente Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria