declaracion procedencia penal
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
...ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la ..., y podrán ser emitidos mediante declaración unilateral de la voluntad. #Artículo reformado ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... ratificar denuncias y querellas en el orden penal relativas a los inmuebles federales, así como ... real, en el cual se consignarán la procedencia de los bienes, su naturaleza, sus ... obtener la resolución judicial o la declaración administrativa correspondiente respecto de los ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ...III. Analizar la procedencia y proporcionalidad, así como promover lo que ... al defendido en toda entrevista, declaración o diligencia que ocurra dentro del procedimiento ...
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Ejecutoria num. 165/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL...
... jurídico michoacano la figura de la declaración de procedencia aplicable a Magistrados y ... ser atendidas cuando se enfrenta un proceso penal". 2.2. Segundo concepto de invalidez. \"Contravenci\xC3"... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
..., en sus párrafos segundos, limita la procedencia de la acción de extinción de dominio para ... los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera a los supuestos señalados ...ón, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversos preceptos de ... -
Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la Comisión o ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ... la misma, el cual resolverá sobre la procedencia de la condonación, ya sea total o parcialmente, ...
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Ejecutoria num. 207/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
...árrafo del artículo 41 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria ...f) La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, ...penal" aplicable. ARTÍCULO 115. Una vez que la Secretar\xC3"...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, contenido en el ..., al regular los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, entendida ... el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, ... -
Vigente
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
...án presentarse conjuntamente con la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, a ... público se encuentre sujeto al proceso penal, en cuyo caso no podrá exceder del término de ... Código, así como las mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia no esté ...
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Abrogado
Ley de la Propiedad Industrial
... publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e ...ón de la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la patente a que se ...No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
...Opción para no presentar la declaración informativa de fiduciarias e información de ..., serán los que correspondan a su procedencia conforme a lo siguiente:. 97 Mercado Común del ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... de Consolidación determine la procedencia del esquema de disolución y liquidación, dicho ... que tengan obligación de presentar declaración anual del Impuesto sobre la Renta, deberán ..., se origine algún tipo de responsabilidad penal o civil atribuible a los administradores, o de ...
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Vigente
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
... ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento ... de los siguientes puntos: declaración del quórum; protesta constitucional del ... de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la ...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos ...I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación ... responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse ...
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Abrogado
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
...CAPÍTULO I De la procedencia. ARTÍCULO 35. 1. Durante el tiempo que ... los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y por consecuencia, el ... PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... de la Constitución, 3, 9 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 5, 7, 8, 11 y ..., así como la exacta aplicación de la ley penal. j) El código autoriza que las inspecciones se ... de datos objetivos que sustenten la procedencia constitucional de la inspección como control ... - Vigente Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...
... se reclama: El artículo 22 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado mediante ... de Tamaulipas, establece una regla de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, distinta a la ... puede dar efectos retroactivos a la declaración de invalidez que emita en relación con la ... -
Ejecutoria num. 166/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE SONORA [ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, INCISO K), DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO LEGISLATIVO QUE...
... decisión que se adopte respecto a la procedencia del primer concepto de invalidez, manifestamos ..., al cuestionar la derogación de la declaración de procedencia para presidentes municipales, ... y Octavo del libro segundo del Código Penal, conocerá en única instancia el Supremo ... - Abrogado Reglamento del Código Fiscal de la Federación