antecedentes auditoria superior federacion
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Vigente
Ley del Banco de México
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ... X. Efectuar ... amonestarlo, considerando sus antecedentes, la gravedad de la conducta, que no se afecten ... y con la opinión del comité de auditoría, podrán someter a la autorización del Banco de ... Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y contratará sus servicios ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... externos, miembros del comité de auditoría y comisarios de las ITF sean consejeros o ... , así como el Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas ... del crédito o préstamo no deberá ser superior al límite que determine el Banco de México ... cual las ITF deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o ...
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Vigente
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... V. Código: el Código Fiscal de la Federación; ... VI. Descuento: la cantidad que retiene ... áfica de que se trate, y como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario ... notificada una orden de visita de auditoría, con excepción de lo señalado en el artículo ... ón documental, tomando en cuenta los antecedentes del patrón respecto del cumplimiento de las ...
- Vigente Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores
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Vigente
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
... , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2022 ... X. Comité: ... de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos que ... Los antecedentes que obren en el registro único de contratistas ... internos de control y la Auditoría Superior de la Federación ... En caso de que exista ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Vigente
Ley del Servicio Exterior Mexicano
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril de 2018 ... El Servicio ... ónomos; en instituciones de educación superior o en organismos internacionales ... de la República, los nombres y antecedentes de los ministros del personal de carrera que, a ...
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Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Abril de 2012 ... ARTÍCULO 2 ... , verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o ... visitas no podrán tener una duración superior a seis meses, prorrogables por una única vez por ... Supervisada o Persona, así como sus antecedentes", podrá prorrogar el plazo señalado en la fracci\xC3" ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto. Salvo cuando la obligación se ... suma de los salarios rebase el límite superior establecido en el artículo 28 de la Ley, a ... se realizó con apego a las normas de auditoría generalmente aceptadas, así como a los ... sanción, se tomarán en cuenta, los antecedentes del patrón o sujeto obligado, respecto del ...
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Vigente
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2022 ... VI. Crear el ... VII. Interés superior de la niñez: las autoridades deberán proteger ... la operación de redes de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social ... las atribuciones que correspondan a la Auditoría ...
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Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... ículo 17-D del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Instrumento Monetario, a los ... un Usuario que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Casa de Cambio o ... , oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil ... a la aprobación del comité de auditoría de la Casa de Cambio de que se trate, el ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 2014 ... La Policía ... aquéllas que le encomiende el inmediato superior de quien dependa ... Para efectos del ... ías para identificación, monitoreo, auditoría, rastreo, custodia y protección de indicios y ... a personas, grupos, organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos de operación ...
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Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les ... Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría ... de la República consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros ...
- Vigente Ley Nacional de Ejecución Penal
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Vigente
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Octubre de 2014 ... ARTÍCULO 2 ... que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de residuos ... II. Existan antecedentes de que la citada tecnología o proceso no es ... encuentren inscritas en un programa de auditoría ambiental que instrumente la Procuraduría ...
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Abrogado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
... VII.- La Auditoría Superior de la Federación; ... VIII.- La ... III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... * La Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, se encarga del diseño y ... I. Antecedentes ... El primer antecedente en materia de ... Federal, Contabilidad General de la Federación, glosa y responsabilidades ... Ley de Fiscalización Superior de la Federación ... (D.O. 29-XII-2000) ...