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Cuidado, diligencia y control del riesgo

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Vincent
AutorCarlos Granados Martín del Campo
CargoSocio Director de la Paz Costemalle-DFK
Páginas43-45
43 contaduríapublica.org.mx/
NUEVA LEY CONTRA
LAVADO DE DINERO
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D OF) la Ley Fe-
deral para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden-
cia Ilícita (LFPIORPI), la cual consta de 6 5 artículos divididos en ocho capítulos y siete
artículos transitorios. Esta ley entrará en vigor el 17 de julio de 2013.
El objetivo de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, con la finalidad
de que las organizaciones establezcan medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos
u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, principalmente en actividades que
la ley indica y que denomina como actividades vulnerables.
Antes se consideraba que las instituciones financieras eran el
único sector por el cual se podían realizar operaciones y actos
que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero. Hoy en
día se ha comprobado que empresas de otros sectores pueden ser
utilizadas para estos fines, lo cual es una de las preocupaciones para
las personas físicas y morales
CUIDADO, DILIGENCIA Y
CONTROL DEL
RIESGO

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