Administración fraudulenta
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... de amparo, demandaron en la vía mercantil a la administración de la sociedad a la que pertenecen, por la entrega de los títulos ... , formularon querella por el delito de administración fraudulenta contra **********, **********, ********** y **********, de la que ... -
Cae exedil de Hidalgo por administración fraudulenta
PACHUCA, Hgo., octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Dirección General de la Policía Investigadora, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, detuvieron la tarde del viernes al exalcalde panista, Jesús Ortiz Cano, acusad...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Junio de 2014 (Tesis num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-06-2014 (Contradicción de Tesis))
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... ón de tesis 119/2003-PS, sostuvo que el delito de administración fraudulenta condiciona la realización de cualquiera de las conductas que ... - Vigente Código Civil Federal
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5412/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ATF/FXCG "Retroactividad de la Ley. No opera en disposiciones de índole procesal."
... administración fraudulenta, en agravio de la empresa ... denominada Lomas ... PH4, ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7234/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA MECM/IZSO/CHP "Prescripción del Derecho de Querella. El artículo 80 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al prever que la acción que nazca de un delito, perseguible por querella del ofendido, prescribirá en seis meses, es viola tono del principio persona."
... como probable responsable del delito de Administración" ... fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 254 Bis, ... fracci\xC3" ... -
Ventilan en redes sociales conflicto de condóminos
... denuncia a otro regio, Arturo Maldonado González de mala administración ... Y es que dice, que durante su gestión, no ha rendido cuentas de ... 16 de julio para responder por el delito de "administración fraudulenta y lo que resulte" ... En el video, Reynaldo Cantú pide a los ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro ... de que sus representantes ejercieron una representación fraudulenta en contra de sus intereses, éstas podrán promover dentro del plazo de ...
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Vigente
Ley de migración
... coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia ... apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; ... IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las ...
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Fiscalía de Argentina pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.
... acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como ... -
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. I.10o.P.19 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INDICIADO. NO OPERA ESTE PRINCIPIO PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 227, 230 Y 234, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SI SE PERSEGUÍAN DE OFICIO EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS.
... ón penal en los delitos de abuso de confianza, fraude y administración fraudulenta, previstos en los artículos 227, 230 y 234, respectivamente, ... -
Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... ón o extinción y sean administradas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos ... #Párrafo adicionado por el Decreto por el ...
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"Billy" Álvarez, contra la pared
El conflicto en la Cooperativa La Cruz Azul sigue escalando. El congelamiento de las cuentas del director general, Guillermo Álvarez, obedece a una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, a partir de una denuncia del grupo disidente. Y aunque la defensa de Álvarez desestima las acusaciones, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya señaló que existen más
... De ah se desprenden indicios de una posible administracin fraudulenta de lvarez Cuevas entre 2016 y 2017, en perjuicio de la cementera y sus ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-06-2022 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 491/2021)
ANTE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DECIDIÓ DE OFICIO HACER SUYO EL ESCRITO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA 148/2021 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE 28 DE JULIO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE...
... por los delitos de fraude y administración fraudulenta, ... previstos en los artículos 402 y 404, fracción XVII ... -
El bien jurídico protegido en el delito socioeconómico de administración desleal en España. El caso de la legislación poblana en perspectiva comparada
El autor aborda la naturaleza jurídica de los bienes jurídicos en el ámbito socioeconómico, con especial referencia al ámbito societario, para determinar cuáles son los bienes jurídicamente protegidos en el delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno...
... delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno propiamente empre sarial ... palabras clave : Delitos socioeconómicos, delitos societarios, bien ... -
Cristina Fernández de Kirchner se defiende tras acusación de la fiscalía de Argentina
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que se realiza una persecución judicial en su contra para proscribirla de la política, luego de que la fiscalía pidió 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas.
... de prisin por los delitos de asociacin ilcita y administracin fraudulenta agravadas.La vicepresidenta argentina Cristina Fernndez de Kirchner, ... -
Cristina Fernández es condenada a seis años de prisión por corrupción
La expresidenta fue hallada culpable del delito de "administración fraudulenta" en una causa conocida como "Vialidad".
... expresidenta fue hallada culpable del delito de "administracin fraudulenta" en una causa conocida como "Vialidad".El Tribunal Federal 2 de la ciudad ... -
Falla el TSJ contra papá y hermano de Villarreal
... y de su hijo Isaac Villarreal Budnik por el delito de administración fraudulenta ... De acuerdo con las sentencias emitidas el pasado 8 ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-06-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5451/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA JOVT**MAGC "Presunción de inocencia. Apreciación de los elementos de prueba necesarios para acreditarla de manera indubitable."
... delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto en el artículo ... 234 (al que por cualquier ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-03-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5491/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ATF/GAGG Artículo 300 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. "Suplencia de la queja. Su procedencia en favor de la víctima del delito"
... Administración por un administrador único cuyo ... nombramiento recayó en ********** ... una administración fraudulenta por parte de ********** ... motivo de esta denuncia, el Ministerio ... - Acuerdo A/018/2015 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establece la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, para conocer de los Delitos de Administración Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta en Perjuicio de Acreedores, contemplados en el Capítulo IV, artículo 234 y Capítulo V, artículo 235 del Código Penal para el Distrito Federal respectivamente, cuando el monto sea superior a quince mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
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Recrudece el pleito por el caso GWTC
... áfico de influencias detrás de su detención por presunta administración fraudulenta de las empresas del conglomerado Guadalajara World Trade ...
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Denuncian administración fraudulenta en Ucrem
Una denuncia penal por una presunta administración fraudulenta en Unión de Crédito Monterrey fue presentada ayer por 15 inversionistas, que no han podido recuperar 2 millones de pesos de su dinero ahorrado, al dejar de operar la institución por irr...
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Lo detienen
... Cholula a Francisco Bernat Cid, presidente del Consejo de Administración del Club Puebla, con base en una orden de aprehensión librada por una sunta administración fraudulenta de 30 millones de pesos ... Agentes federales adscritos a la ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
... materiales constitutivos del tipo penal de administracin fraudulenta, previsto en el artculo 388 y sancionado en el 386 fraccin III del Cdigo ... la Federacin, Octava Epoca, que dice: "ABUSO DE CONFIANZA Y ADMINISTRACION FRAUDULENTA, SUS DIFERENCIAS.-Aun cuando ambos son delitos patrimoniales ...