resumen infracciones delitos fiscales
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse ...
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Vigente
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos ... el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de ... - Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo ... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... éste, cuando haya incurrido en las infracciones a que alude el citado Artículo 100 de esta Ley ... , en términos de las disposiciones fiscales, a través de cualquiera de las formas ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... en el Registro, cuando cometan infracciones graves o reiteradas a esta Ley, o bien, cuando ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ... por conducto de la Comisión, para fines fiscales ... Los empleados y funcionarios de las ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las ... o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales; ... V. La pérdida de la capacidad ... el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, ... SECCIÓN CUARTA Procedimientos por infracciones a la ley ... ARTÍCULO 123 ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... efecto establecidos o haya cometido infracciones graves o reiteradas a la presente Ley o a las ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ... hacendarias federales, para fines fiscales; ... V. La Secretaría de Hacienda y ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, ... á adjuntar a la propuesta de convenio, un resumen del mismo, que contenga sus características ... de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos ... La acción de ...
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ... El registro a que ... ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... sanciones que deban imponerse por infracciones a las normas contenidas en el Capítulo III Bis ... y estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de los trabajadores ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... III. Un resumen de las opiniones emitidas por la Comisión, así ... sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre ... para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones IV, IX, XIV y XV ...
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Vigente
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
... b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar ... Las ... ículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas ... para el otorgamiento de estímulos fiscales para la sustitución de unidades del ...
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Vigente
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
... involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual ... el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá ... TÍTULO QUINTO De las Infracciones y Sanciones ... #Título renumerado por el ...
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Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o ... i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios ... resumen de la información necesaria del diagnóstico y ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del Artículo 52 del propio ... V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ... de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de ... se publicará por 3 veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ... de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de ... monto en términos de disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... II. Los procuradores o fiscales generales de justicia de los Estados de la ... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo ... publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de ...
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Vigente
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
... haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas ... TÍTULO CUARTO De las infracciones y sanciones administrativas ... CAPÍTULO ... de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores ...
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... ARTÍCULO 90 ... Son infracciones de las Instituciones a esta Ley: ... I. No ... , Sanciones Administrativas y Delitos", Capítulo II "De las Sanciones Administrativas" ... con lo previsto en la Sección Cuarta del Resumen Ejecutivo de las Operaciones realizadas por el ... que se reforman diversas disposiciones fiscales ... Publicado en el Diario Oficial de la ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ... I. Un resumen de las auditorías realizadas y las observaciones ... ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; ...
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Vigente
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
... actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos ... tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer párrafo del ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022