Transfiere Yarrington recursos con Monex
| Autor | REFORMA / Staff |
Uno de los presuntos prestanombres del ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington utilizó al banco Monex para ejecutar transferencias millonarias de recursos presuntamente provenientes de cárteles del narcotráfico hacia cuentas en Estados Unidos, a partir de 2007 e incluso hasta abril de 2012, según autoridades de Estados Unidos.
Fernando Cano Martínez y sus coacusados, que hasta ahora no han sido identificados por nombre por el Departamento de Justicia, manejaban al menos diez cuentas en Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banregio y Scotia Bank.
"Cano y sus coacusados concentraron grandes cantidades de pesos en las cuentas, y luego las enviaron mediante el servicio de transmisión de dinero de Monex", dice la acusación por lavado de dinero presentada el 22 de mayo pasado por un gran jurado federal en Brownsville.
El total de depósitos recibidos desde México en cuentas manejadas por Cano en Estados Unidos de 2008 a 2012 fue de por lo menos 7 millones 250 mil dólares, actualmente equivalentes a poco más de 100 millones de...
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