Fraude por expedir cheques con firma distinta
2026 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley; ... y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como suspender de tres ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores de carácter orgánico ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... e) Fecha y firma ... 5. Una vez recibida la petición, la ... a través de una fórmula electoral distinta a la de origen, es decir, cambiando la persona ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
- Vigente Ley del Seguro Social
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... ón, podrán consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... Firma Electrónica Avanzada ... 20. IDE, el ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... relacionadas con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se impondrán conforme ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco ... A quien haga uso ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3" ... **********, cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano persecutor en su ... en su parte posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora **********, ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ... -
Fraude por libramiento de cheques
... ón, y (3) por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librador” ... Al ... el lucro se libra un cheque falsificando la firma del cuentahabiente a cuya cuenta correspondía el ... penal cualquier causa de rechazo distinta a las señaladas no configurará el delito de ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... contra la Tortura; Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea ... ón de recursos, apertura de cuentas de cheques", entero de rendimientos e integración y devoluci\xC3" ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... responsable de las finanzas, deberá expedir recibos de las cuotas y aportaciones, y tendrá ... de conformidad con sus estatutos, la firma" del convenio de candidatura común para la elecci\xC3" ... Público, así como una denominación distinta a cualquier otra asociación política ó partido ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... y con las piernas levantadas, o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y ... IV. Aproveche la firma estampada en un documento en blanco, ... , sin que importe la utilización de cheques, cheques de caja, dispositivos electrónicos, ... para el Estado de Morelos, deberá expedir el Reglamento respectivo; mientras tanto, ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... años, se realice por una persona distinta de las indicadas, se impondrán de uno a ocho ... VII.- Aproveche indebidamente una firma" o rúbrica ajena en blanco, extienda una obligaci\xC3" ... I.- Expedir documentación que acredite la propiedad de ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... , el registro de depósitos, pólizas, cheques, pagos, cobros y otros relacionados con la ... de visita domiciliaria que carece de firma autógrafa; por lo que, se actualiza la ... “NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. REQUISITOS QUE DEBEN CON STAR ... que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a s olicitud del Ministerio Público, se ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... , que deberá contener al menos el nombre, firma y número de cédula profesional de la persona ... básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido ... 1 de julio de 2020 ... I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... valer la ausencia de la firma de la resolución controvertida, ... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... pero es una autoridad fiscal distinta la encargada de analizar todo lo ... ósitos h echos en cuenta de cheques personal de los gerentes, ... sólo dispone la obligación de expedir comprobantes fiscales, situación que ...
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Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... de la Secretaría del Congreso para expedir las copias certificadas de las actas de Cabildo y ... ; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y ... para suscribir y aperturar cuentas de cheques ante instituciones bancarias y financieras; ... " ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... El nombre del endosatario; II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... Opción de señalar dirección distinta al domicilio del girado para el pago de la letra ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ... X. Expedir copias certificadas de los documentos que obren ... estado de sentencia, autorizándolos con su firma y la del Secretario respectivo; en caso de que se ... ón de aquellos que tengan una profesión distinta a la licenciatura en derecho, que permita la Ley ... XVIII. Firmar los cheques para el pago de servicios y/o adquisiciones a ...
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Vigente
Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político ... 2. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato de que se trate, acompañando copia ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... físicas y morales que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet, por ... · Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente ... · Tramitar ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ... · Depósitos en efectivo, cheques o transferencias recibidas que no estén ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los organismos ...