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SHCP endurece las reglas antilavado a firmas de remesas

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Tras la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas familiares y con el fin de atender las recomendaciones antilavado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las autoridades financieras en México endurecieron las reglas de operación para los transmisores de dinero.Deberán integrar a la Lista de Personas Bloqueadas a los contribuyentes que se encuentren en calidad de factureros, por emitir facturas electrónicas a nombre de empresas fachada, que la delincuencia organizada usa para operaciones con recursos de procedencia ilícita.Así lo establecen las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ese tipo de intermediarios no bancarios, mismas que habrán de implementarse de forma gradual.Los transmisores de dinero se sujetarán a las mismas reglas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que deben cumplir las diversas instituciones financieras y sujetos vulnerables con operaciones en efectivo.Para ello, Hacienda hizo ajustes a los mecanismos que deben llevar a cabo los transmisores de dinero para la identificación no presencial de los usuarios.Se establece que las empresas del sector tendrán que pedir una nueva autorización con base a los nuevos requisitos. Tendrán que actualizar los sistemas automatizados para identificar la ubicación geográfica en operaciones no presenciales con dispositivos móviles usando la geolocalización.De lo contrario, tendrán prohibido llevar a cabo operaciones de forma no presencial, cuando no recaben el dato relativo a la geolocalización, es decir a la ubicación geográfica del dispositivo utilizado para realizar el envío de dinero que consiste en obtener las coordenadas geográficas de latitud y longitud a través del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) en que se encuentre dicho dispositivo.Además, deberán aplicar el procedimiento conocido como Mecanismo...

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