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Recomendaciones de contratación

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Vincent
AutorSilvia R. Matus de la Cruz
Páginas32-34
32 MARZO 2015
PARA UNA AUDITORÍA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO
Por Silvia R. Matus de la Cruz
Sabemos que las auditorías de Prevención de Lavado de D inero (PLD) no son nuevas, sobre todo en países
desarrollados, pero en México los que ya conocí an de esta actividad son las empresas que integran el sistema
financiero. El cambio viene para este año 2015, que será cuand o se inicie con la certificación de profesionales en
materia de PLD y que mediante un examen, deb erán demostrar que cumplen con los requerimientos mínimos
de conocimiento del tema y experiencia
Recordemos que a partir de la publicación en 2012 de la Ley Antilavado
(nombre corto), surgió una cantidad inesperada de expertos que empez a-
ron a ofrecer sus servicios en la materia, y que se concret aban en hacer un
listado de lo que se cumplió o no (check list), pero no realizaban ninguna
revisión y mucho menos hacían recomendaciones para for talecer las áreas de cum-
plimiento de la entidad.
RECOMENDACIONES DE
CONTRATACIÓN

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