Se publican en el DOF modificaciones a diversas disposiciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
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En el DOF del 31 de diciembre pasado, la SHCP dio a conocer las publicaciones siguientes:
1. Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, en vigor desde el 1o. de enero de 2015.
2. Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Casas de Cambio, vigente desde el 1o. de enero de 2015.
3. Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, en vigor desde el 1o. de enero de 2015.
4. Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmiso-
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res de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento, vigente desde el 1o. de enero de 2015.
5. Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito, vigente a partir del 1o. de enero de 2015.
6. Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento, en vigor desde el 1o. de enero de 2015.
7. Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en vigor a partir del 1o. de enero de 2015.
8. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, vigente a partir del 1o. de enero de 2015.
9. Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las...
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