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Erradicación del problema

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Vincent
AutorRamón García Gibson
CargoDirector General García Gibson Consultores, S.C. Legal, Compliance & AML/TF
Páginas46-48
CONTADURÍA PÚBLICA / MAYO 2013 46
El concepto de “lavado de dinero” tiene su origen en los EE.UU., en la década de 1920,
época en que las mafias estadounidenses crearon una red de lavanderías para ocul-
tar la procedencia ilícita del dinero que generaban mediante sus actividades crimina-
les, con el contrabando de bebidas alcohólicas prohibidas.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita nació en EE.UU., mediante la Ley de
Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act ) de 1970, por medio de la cual se impuso a las institu-
ciones financieras obligaciones para reportar a las autoridades determinadas operaciones. La ra-
zón para exigir esos reportes fue crear una “pista de papel” que llevara de los fondos lavados a
la actividad ilegal de la cual se originaban.
Sobre todo en fechas recientes, en nuestro país el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
se ha convertido en un tema muy popular. Así, tenemos que se han
iniciado procesos penales a diversas personas, tanto de nombres
muy conocidos en giros que no necesariamente su actividad está
dentro de los ámbitos de la ilicitud como de muchas otras inmersas
en el mudo de la delincuencia organizada
ERRADICACIÓN
DEL PROBLEMA

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