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Introducción o extracción del país, de cantidades superiores a 10,000 dólares. Entérese de las acciones que realiza la autoridad al detectarlas

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Vincent
Páginas3-5

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Introducción

Las autoridades aduaneras ejercen sus facultades de revisión en relación con el dinero que se introduce o extrae del territorio nacional, pues existen casos en los que se introducen o extraen del país cantidades de di-nero que exceden los diez mil dólares de Estados Unidos (EU) o su equivalente en otras monedas.

Al respecto, analizamos las disposiciones legales que establecen la obligación de presentar una declaración por parte de las personas que introducen o extraen del país cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares; asimismo, se mencionan las infracciones y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de esta declaración.

Obligación de declarar la introducción o extracción al o del territorio nacional, de cantidades superiores a diez mil dólares de EU

Obligación prevista en la LA

El artículo 9o. de la LA especifica que quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, están obligados al cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley, entre las que se encuentra la relativa a que las personas que ingresan al país o salen del mismo, deben declarar que llevan consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares estadounidenses.

Obligación prevista en las RCGMCE para 2012-2013

La regla 2.1.2 de las RCGMCE para 2012-2013 establece que las personas obligadas a declarar el ingreso o salida de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10,000 dólares, deberán hacerlo mediante el formato " Declaración de internación o extracción de cantidades en efectivo y/o...

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