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Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, óptica de contrainteligencia

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Vincent
AutorÓscar Sánchez Belmont
Páginas93-121
Capítulo 2Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia...
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2.1 Análisis estructural de operaciones con recursos
de procedencia ilícita
El lavado de dinero consiste en ocultar la fuente ilegal del producto de activi-
dades delictivas con la expectativa de utilizarlo para realizar actividades lega-
les e ilegales. Para decirlo de forma simple, el lavado de dinero es el proceso de
hacer que el dinero sucio parezca limpio.
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propósito fundamental de ocultar el origen de éstos, por medio de la realiza-
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a dichos recursos, sean detectados.
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da por materializar la acción delictiva.
No se pasa por alto que la operación no solo atiende una causa-efecto, lo cual
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es decir, disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de fondos.
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mente, sean normales; es decir, conlleva a la colocación de los fondos lava-
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Contrainteligencia tributaria
Es importante señalar que el estudio de acciones delictivas relacionadas con el
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ha mantenido en un estructuralismo el estudio del lavado de dinero. Por ello
se resalta qué es lo que genera esta estructura-función para el estudio de este
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por el Pleno a propuesta del Presidente y por el personal de la propia Secre-
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