La mafia nigeriana
Autor | Samuel Luna |
52 teléfonos
con los que se realizaban las operaciones, incautados
CIUDAD DE MÉXICO.- Una red de fraude y extorsión operada por nigerianos en Estados Unidos, México y Nigeria, fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual afectaba a empresas mexicanas.
A través de una conferencia, Santiago Nieto, titular de la UIF, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, informaron que se detectaron operaciones financieras procedentes de México hacia Nigeria, así como envío y compra de artículos y autos de lujo.
"Se pudo identificar el modus operandi para cometer los fraudes (...) cibernéticos a empresas que realizaban transferencias electrónicas y el pago de nómina a sus empleados", señaló Harfuch.
A través de los hackeos se apoderaban de los fondos de las empresas y mediante sus operadores en México realizaban las transacciones por medio de aplicaciones bancarias para comprar relojes, autos de lujo, ropa de diseñador y bitcoins que eran enviados a Nigeria.
Entre las cuentas, se ubicó una en la que había 149 millones de pesos, la cual fue congelada.
Sin embargo, se calcula que la célula llegó a mover hasta 500 millones de pesos, por lo que se pidió apoyo a instituciones internacionales.
Tras las investigaciones, se realizó un cateo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se detuvo a dos hombres de nacionalidad nigeriana y a dos mujeres mexicanas.
"Es un fraude de naturaleza cibernética, con origen en Estados Unidos y que operaba en el País, con destino a Nigeria por lo que se ha pedido el apoyo de este país para identificar el destino final de los recursos y continuar con las investigaciones", dijo Nieto.
Al final de la...
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