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Libra Collado proceso por fraude

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Vincent
AutorAbel Barajas

MÉXICO.- Al estimar que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo su información bancaria en forma ilegal, un juez federal rechazó ayer vincular a proceso a Juan Collado, por una presunta defraudación fiscal de 36 millones 786 mil 880 pesos en impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al 2015.

Juan Carlos Ramírez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la FGR no ofreció los datos de prueba mínimos para procesarlo; sin embargo, le concedió la oportunidad de enmendar las fallas y volver a presentar esta imputación.

"Determinaron que no era procedente vincular a proceso, al considerar que no había los elementos suficientes para considerar que había la omisión de un impuesto", dijo Javier López, abogado de Collado, al salir del recinto judicial.

La imputación que falló ante los tribunales tiene su origen en una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación, basada en una investigación sobre los movimientos bancarios de Collado en 2015, especialmente en las transferencias que hizo a España y Andorra, este último país donde tiene congelados 76.5 millones de euros.

La FGR y la autoridad fiscal sostienen que en una declaración complementaria de impuestos, el abogado reportó ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos en ese año, cuando en realidad obtuvo 182 millones 827 mil 782 pesos, lo que implica que defraudó al fisco con 36 millones 786 mil 880 pesos.

Sin embargo, el juez Ramírez Benítez anuló los oficios con la información financiera de dos cuentas de Collado en BBVA, donde registró el principal volumen de sus operaciones, porque no fueron obtenidos con la autorización de un juez, según informes de funcionarios judiciales.

Si bien es un revés para la FGR, el juzgador dejó a salvo los derechos de la Fiscalía para enmendar estos errores, lo que significa que tendrá otra oportunidad para solicitar a las autoridades judiciales su permiso para acceder a la información bancaria del abogado y eventualmente presentar nuevamente esta misma imputación.

Es por ello que ayer, al concluir la audiencia -que duró más de 22 horas- el abogado Javier López dijo sin abundar en detalles que la defensa estaba valorando recurrir el fallo del juez, a pesar de ser favorable para Collado...

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