LFPIORPI. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
| Autor | Olga Leticia Hervert Sáenz |
| Cargo | Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, IMCP |
| Páginas | 56-58 |
Fecha Agenda
17 de julio de 2013 Entra en vigor la ley.
1 de septiembre de 2013
Entra en vigor el reglamento.
Las operaciones que se celebren a partir de este mo-
mento estarán sujetas a las obligaciones en materia
de registro y aviso que dicte la ley y el reglamento.
Comienza el registro ante el SAT de personas obliga-
das a presentar avisos sobre las actividades vulnera-
bles, así como de entidades colegiadas, por medio
de las cuales se vaya a presentar información.
31 de octubre de 2013
Se inicia la obligación de presentar avisos.
Se inicia la restricción de utilizar efectivo o metales
preciosos en ciertas operaciones previstas en el
artículo 32 de la ley.
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contaduriapública.org.mx/
octubre 2013
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
LFPIORPI
En realidad, no es la primera ley contra el lavado de dinero, el primer
antecedente surge en el año de 1970 con la Ley (Acta) de Secreto Bancario
de los EE.UU. (The Bank Secrecy Act), el cual consistía en que las
instituciones financieras deberían tener el registro de diversos tipos de
operaciones y reportarlas a las autoridades
En 1990, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capital es (GAFI) emite 40 re-
comendaciones contra el blanqueo de dinero y oc ho más en 2001, las cuales consisten en
recomendaciones para el financiamiento d el terrorismo, y que fueron revisadas en 2003.
Para octubre de 200 4, el GAFI emite una novena recomendación para combatir el lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo.
El 17 de octubre de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federac ión (DOF) el decreto por el
que se expide la Ley Federal para la Pr evención e Identificación de Operaciones c on Recursos de
Procedencia Ilícita.
Para estar en condicione s de cumplir adecuadamente con esta regulación, se deben considerar
las siguientes fechas:
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