Investigación Bahamas Leaks, el SAT procederá conforme a las disposiciones fiscales en relación con los contribuyentes involucrados
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Mediante el comunicado de prensa 085/2016, el SAT indicó que, en relación con el uso de estructuras o empresas constituidas en países denominados "paraísos fiscales", revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, se trate de personas físicas o empresas con obligaciones fiscales en México.
Indica el organismo que la información se revisará con objeto de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Conviene señalar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a. Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para...
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