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Indagan a 10 firmas ligadas a Panal y a Estafa maestra

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Vincent

Autoridades federales las tienen bajo la lupa por "lavado" de dineroDiana Lastiri

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Al menos 10 empresas que funcionaron como proveedoras del desaparecido Partido Nueva Alianza son investigadas por el gobierno federal como sospechosas de "lavado" de dinero.

Documentación a la que este diario tuvo acceso indica que la firma Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V., encabeza una red de empresas dedicadas a la triangulación de recursos para blanquear fondos, las cuales fueron proveedoras de Nueva Alianza, partido fundado en 2005 y que desapareció en 2018 al no conservar su registro.

Comercializadora Devolviendo Confianza también ha sido vinculada con el...

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