Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Incurren por ignorancia en delincuencia fiscal

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorRuth Zenteno

El desconocimiento de lo que dice la ley sobre algún asunto determinado no exime a nadie de tener que cumplirla, advierte uno de los principios generales del derecho reconocidos en la legislación.

Pese a ello, muchos ciudadanos incurren, por ignorancia o negligencia, en conductas calificadas como delitos.

Uno de los ejemplos más claros son las normas fiscales, aduanales y financieras, cuya complejidad lleva a más de uno a cometer algún ilícito, que se sanciona con penas de hasta 15 años.

Incurrir en delitos como la defraudación fiscal, contrabando o lavado de dinero podría resultar más sencillo de lo que mucha gente considera.

"Los sistemas tributario y financiero son muy complejos y hay contribuyentes que no pueden cumplir con toda la carga normativa que impone el Gobierno", explicó Rodolfo Pérez Velázquez, abogado penalista especializado en delitos fiscales y financieros.

La presencia de la delincuencia organizada en México hace que uno de los temas más delicados sean las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como "lavado de dinero", precisó el penalista.

El 26 de febrero la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue aprehendida luego de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la PGR, en la cual se detectó su participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se conoce al lavado de dinero.

Entre otros aspectos, ésta normatividad impone a los particulares la obligación de dar avisos de distintas operaciones, como por ejemplo compra de inmuebles, vehículos, joyas y obras de arte.

Además de uso de efectivo, recepción de donativos en asociaciones sin fines de lucro, para que no se presuma que se está lavando dinero mediante el uso de tales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR