¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Una rápida consideración sobre la regulación mexicana desde la perspectiva europea1
| Autor | Lorena Varela |
| Páginas | 287-303 |
287
Doctrina
Revista Penal México
Núm. 14 • 15, marzo 2018-febrero 2019
14-15
¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Una rápida
consideración sobre la regulación mexicana desde la
perspectiva europea1
Universidad del Sarre, Alemania
Lorena Varela
RESUMEN: Mayoritaria es la opinión de que el delito de blanqueo de capitales es una de las más claras
manifestaciones de la expansión del derecho penal, expansión que, por naturaleza, no denota sentido va-
lorativo alguno, aunque en el debate jurídico-penal se haya instalado la idea con una connotación negati-
va. Cuando se habla de expansión del derecho penal, y más concretamente de expansión del derecho penal
en el blanqueo de capitales, se estaría introduciendo subrepticiamente una carga intensa de desvalor po-
PALABRAS CLAVE: Expansión del derecho penal, blanqueo de capitales, expansión razonable, expansión
irrazonable, derecho penal de la libertad, derecho penal de la seguridad.
ABSTRACT: Majority is the opinion that the money laundering is one of the manifestations of the overcrimi-
nalization, an expansion that, by its nature, does not imply any value sense, although in the legal-criminal
debate the idea has been installed with a negative connotation. When we speak of the overcriminalization,
criminal devaluation of the phenomenon would be surreptitiously introduced, which demands a rested re-
KEYWORDS: Overcriminalization, money laundering, reasonable overcriminalization, unreasonable over-
criminalization, criminal law of freedom, criminal law of the security.
Rec: 01/07/2018 | Fav: 15/09/2018
SUMARIO: 1. Introducción. 2. El fenómeno de la expansión del derecho penal; 2.1. La expansión penal y el
lavado de dinero; 2.2. Causas y consecuencias de la expansión del lavado de dinero. 3. Aspectos de una
expansión irrazonable del lavado de dinero. 4. Aspectos de una expansión aún dudosa del lavado de dine-
ro. 5. Aspectos de una expansión razonable del lavado de dinero. 6.
1
1 Adaptación del texto: «La irrazonable expansión del blanqueo de capitales o ¿una expansión mal entendida?», en Jiménez García, F. y
Ropero Carrasco, J. (dirs.), Pastor Palomar, A. (coord.). Blanqueo de capitales y corrupción. Interacciones para su erradicación desde el
Derecho internacional y los sistemas nacionales. Navarra, Thomson Aranzadi, 2017, pp. 121-149. El libro colectivo se realizó en el marco
del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad español (ref.
DER2013-41962-R).
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¿Expansión irrazonable del lavado de dinero?
Revista Penal México
núm. 14 • 15, marzo 2018-febrero 2019
1. Introducción
Mayoritaria es la opinión de que el delito de lavado
de dinero es una de las más claras manifestaciones de
la expansión del derecho penal,1 expansión que por
naturaleza no denota sentido valorativo alguno, aun-
que en el debate jurídico-penal se haya instalado la
idea con una connotación negativa. Cuando se habla
de expansión del derecho penal, y más concretamen-
te de expansión del derecho penal en el blanqueo de
capitales, se acostumbra introducir subrepticiamente
una carga intensa de desvalor político-criminal del fe-
El planteamiento de este trabajo se organiza del si-
entiende por expansión del derecho penal en general
y, luego, en el lavado de dinero. Para ello, resultará
necesario establecer los hitos teóricos demarcadores
del fenómeno expansionista. Así, también será nece-
sario mencionar y valorar qué causas y consecuencias
caracterizan al fenómeno expansionista de la crimina-
lización del blanqueo de capitales. En segundo lugar,
se deslindarán los aspectos del delito de lavado de di-
nero que, mayoritariamente, se consideran como una
expansión irrazonable del poder punitivo del Estado.
En tercer lugar, se determinarán los aspectos que, de
1 Cfr. RGDP, 2016, núm.
26, pp. 1-19, p. 17; Abel Souto, M., «Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de capitales, volumen del fenómeno y evolución del
delito en España», en Abel Souto, M. y Sánchez Stewart, N. (coords.), IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo
de dinero, Valencia, Tirant lo Blanch (recurso electrónico), 2014, pp. 137-201, pp. 137-138 [también en «La expansión penal del blanqueo
de dinero operada por la Ley orgánica 5/2010 de 22 de junio», LP, 2011, núm. 79, pp. 5-32, pp. 5 y ss.]; Morillas Cueva, L., «Aspectos
dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales», Foro FICP, 2013, núm. 2, pp. 51-107, pp. 68-69; Silva Sánchez, J.M.,
«Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales», en Abel Souto, M. y Sánchez Stewart, N. (coords.), II Congreso sobre prevención y
represión del blanqueo de dinero, Valencia, Tirant lo Blanch (recurso electrónico), 2011, pp. 131-139, pp. 133 y ss.
2 Críticamente, sobre el término, Prittwitz, C., Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der
Risikogesellschaft, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1993, p. 364.
3 Son expresiones de mayor contenido negativo, por ejemplo: «puro y poco fundamentado expansionismo», «peligroso afán expansio-
nista» y «expansionismo incontrolado». Cfr. Morillas Cueva, L., op. cit., pp. 72, 83 y 92, respectivamente.
4 -
nismo», «línea expansionista» y «expansionismo punitivo». Cfr. Morillas Cueva, L., op. cit., pp. 65, 69, 71, 80, 86 y 88, respectivamente.
También la expresión «indiscutible expansión». Cfr. Corcoy Bidasolo, M., «Expansión del derecho penal y garantías constitucionales», RDF,
2012, núm. 8, pp. 45-76, p. 73.
5 Algunas otras expresiones son más censurantes como por ejemplo: por su amplitud tipológica lo llama «monstruo jurídico» Muñoz
Conde, F., «Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales», en Abel Souto, M. y Sánchez Stewart,
N. (coords.), I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia, Tirant lo Blanch (recurso electrónico), 2009, pp. 157-
174, p. 173; y «agujero negro» Fabián Caparrós, E., El delito de blanqueo de capitales, Madrid, Colex, 1998, pp. 378-382; por entender
que el blanqueo es necesario más que pernicioso lo denomina «desatinado delito» Bajo Fernández, M., «El desatinado delito de blanqueo
de capitales», en Bacigalupo Saggese, S. y Bajo Fernández, M. (coords.), Política criminal y blanqueo de capitales, Madrid, Marcial Pons,
-
dosamente constitucional» Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 68; y a una «deriva inequívocamente expansiva» debido al crecimiento, reforma
tras reforma, Terradillos Basoco, J. M., «El delito de blanqueo de capitales en Derecho español», en Cervini, R., Cesano, J. D., y Terradillos
Basoco, J. M., El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo. Cuestiones dogmáticas y político-criminales. Un enfoque comparado:
Argentina-Uruguay-España, Buenos Aires, Alveroni Ediciones, 2008, pp. 203-265, p. 261. Respecto del tipo imprudente, lo denomina
un modo u otro, todavía resultan de dudosa acepta-
bilidad y que podrían mejorarse con una revisión de
la técnica legislativa. En cuarto término, se delimita-
rán los aspectos que, mayoritariamente, se consideran
necesarios de tutela jurídico-penal. Y, para cerrar, en
quinto lugar, se ofrecerá un balance crítico de lo desa-
rrollado en el texto.
2. El fenómeno de la expansión del derecho penal
¿Qué se entiende por expansión del derecho penal?2
Al respecto, no existe una única y consensuada res-
puesta, porque las hay de contenido sesgadamente
valorativo,3 que son las que abundan; las hay tam-
bién, en menor medida, de contenido meramente
descriptivo,4 y, por supuesto, las hay que asumen es-
tas dos características en un solo concepto. Semán-
ticamente hablando, la palabra «expansión» evoca
un sentido cuantitativo de ampliación, crecimiento y
extensión de algo y, por ende, también de una cierta
dinamicidad y movimiento. En cuanto tal, axiológica-
mente, dicho proceso o fenómeno no denota valora-
ción de ninguna índole —aunque en el mundo penal
sí connota, y algo negativo—.5 Per se, la expansión
de ese algo no es mala ni buena, negativa o positiva,
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