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Engañaba empresa con falsa identidad

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Vincent
AutorJessika Becerra

Para defraudar a los solicitantes de un crédito, la empresa Sofin falseaba su identidad y se ostentaba como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Entidad no regulada (ENR), denunció Condusef.

El pasado martes, la Sociedad Financiera Internacional (Sofin) fue cateada por elementos de la Procuraduría capitalina, en un operativo que se considera como el más grande realizado contra éste tipo de empresas, y se detuvieron a 33 empleados tras diversas denuncias presentadas.

Elisa Herrejón, directora general de evaluación, supervisión y protección financiera de Condusef, dijo que Sofin es una Sociedad Anónima de C.V. que no forma parte del sistema financiero, por lo que no es supervisada por Condusef, ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La empresa ubicada en Insurgentes Sur 753, enfrente de las oficinas principales de la Condusef, ofrecía créditos de manera rápido, los solicitantes son obligados a firmar un contrato de gestoría o de mutuo acuerdo con interés y garantía prendaria en el cual...

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