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Reglas para detectar operaciones ilícitas aplicables a diversas leyes del ámbito financiero

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Vincent
PáginasB7

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 14 de mayo de 2004 diversas resoluciones en las que se establecen disposiciones de carácter general, relativas a la prevención y detección de operaciones que pudieran favorecer, prestar auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos que deriven del financiamiento al terrorismo o al lavado de dinero.

Por ello, las instituciones que componen el sistema financiero mexicano (instituciones de fianzas, casas de cambio, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje financiero) observarán la política de identificación del cliente; es decir, que deben tener integrado un expediente de identificación de cada persona en donde además de la información personal, se mantenga una estadística de todas las operaciones realizadas.

Así...

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