El caso Madoff. Fraude en escala superlativa
| Autor | Alberto Enrique Nava Garcés |
| Cargo del Autor | Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de México |
| Páginas | 501-503 |
501
II. EL CASO MADOFF.
FRAUDE EN ESCALA SUPERLATIVA
HASTA HACE algunos días el ex presidente de Nasdaq, Bernard Ma-
doff, gozaba de la admiración (y de muchos millones de dólares, ge-
nerados como gestor en Wall Street) de la gente. Hoy, al tiempo que
estadounidense, Madoff es acusado de un presunto fraude por más de
cincuenta mil millones (50 000 000 000) de dólares.
que ahora resulta ser la fachada de un fraude de enormes proporciones
y cuyos efectos son resentidos por diversas instituciones bancarias
en el mundo. Además, sirvió como vicepresidente del NASD, la pla-
taforma bursátil germen del mercado tecnológico Nasdaq, de la que
Madoff fue presidente.1
Es uno de los inversores más activos de los últimos 50 años. Ma-
doff fue detenido tras confesar que su negocio era un “esquema Ponzi
gigante” que habría causado pérdidas millonarias a sus clientes. Un
esquema Ponzi2 es un fraude piramidal: la rentabilidad prometida se
paga con el dinero ingresado mediante la entrada de nuevos clientes.
Es importante destacar que este fraude no fue detectado por las ins-
1 Véase nota de antena3noticias.com.: “Gran estafa bursátil. El presunto estafador
Bernard Madoff, admirado en Wall Street”, Madrid, 13 de diciembre de 2008.
2 Carlo Ponzi era un emigrante italiano, que a principios del siglo XX se trasladó
a Estados Unidos. El negocio piramidal o esquema Ponzi surgió cuando Carlo se dio
cuenta de que en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban a sus familia-
res, recién salidos de la Primera Guerra Mundial, había un buen negocio. Ponzi les
aseguraba a cambio de esos cupones una rentabilidad de 50% pasados 15 días, y de
pagaban religiosamente. El problema vino cuando el negocio engordó. Ponzi necesi-
taba 160 millones de cupones para cubrir las necesidades contraídas en su negocio,
cuando solamente había 27 000 cupones disponibles. Ponzi, que fue presentado en
-
riendo en un hospital de Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. (http://www.gaceta.
es/15-12-2008+caso_madoff_bancos_espanoles_afectados_por_fraude_bernard_
madoff,noticia_1img,1,1,41490)
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