Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Buscan a esposa de Ponce

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorAbel Barajas

MURAL / México

MÉXICO.- La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, giró una orden de localización y presentación en contra de Esperanza González Ocampo, esposa del ex Secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce, y quien es investigada por lavado de dinero.

La Agencia Federal de Investigación, según informes oficiales, ya busca a la mujer del prófugo de la justicia, con el objeto de que comparezca ante la Unidad Antilavado de la SIEDO y rinda su declaración en calidad de indiciada.

En la indagatoria contra Ponce y su esposa, la PGR citó a declarar en calidad de testigo a la hija de ambos indiciados, aunque no se detalló sobre día y hora de su comparecencia.

Desde marzo, la SIEDO giró orden de localización y presentación contra Ponce, quien hasta ahora sigue ilocalizable. Su esposa está involucrada en operaciones financieras presuntamente ilícitas.

La Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), órgano del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó a la Secretaría de Hacienda que el Hotel Bellagio de Las Vegas reportó 33 operaciones bancarias por un millón 677 mil 157 dólares, realizadas por Ponce entre el 24 de abril de 2000 y el 14 de diciembre del 2003.

El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR