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Auditoría y el programa antilavado de dinero

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Vincent
AutorMiguel Tenorio Santoyo
CargoDirector General de Eqaicc México, S.A. de C.V.
Páginas40-42
CONTADURÍA PÚBLICA / MAYO 2013 40
El desarrollo de actividades como empresas intermediarias financieras, de remesas,
compra–venta de dólares entre otras son, a todas luces, una oportunidad de oro para
la delincuencia organizada que realiza el lavado de activos, basta recordar lo que paso
con Casa de Cambio Puebla, o Casa de Cambio Majapara, ambos suceso s relaciona-
dos con el caso Wachovia y el lavado de millones de dólares producto del narcotráfico y usados
para la compra de aviones que trasladaban droga de Sudamérica a México, para luego ser in-
ternados a los Estados Unidos.
El dinero producto del crimen organizado no necesariamente tiene
que realizar operaciones de cuantías importantes, ni llegarán los
gánsters del tiempo de Al Capone a nuestras oficinas, el perfil
actual del lavador de dinero puede incluir personal capacitado en
las mejores instituciones educativas del país o del extranjero, gente
preparada que puede estar haciendo operaciones pequeñas con su
organización con la intención de estratificar, el objetivo es que se
pierda el origen del mismo
AUDITORÍA
y el programa antilavado de dinero

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