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Se aprueban reformas a diversas leyes del sistema financiero

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Vincent
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El pasado 28 de diciembre fue aprobado por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dela Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley de Sociedades de Inversión y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Con las modificaciones y adiciones a las leyes financieras que se comentan, se busca establecer medidas que coadyuven a prevenir; y en su caso, detectar operaciones de procedencia ilícita que deriven del financiamiento al terrorismo o del lavado de dinero, ya que conforme a las recomendaciones de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, es necesario que el marco jurídico existente reconozca tales actos dentro de sus disposiciones. Asimismo, se fortalecerá la posición de México como un país comprometido en la realización de acciones a favor de la comunidad internacional.

Estas reformas también fueron aprobadas por el Senado de la República, y hasta el momento sólo se espera la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que tanto las entidades financieras como las de ahorro y crédito popular se obliguen a observar las reglas de carácter general que al efecto emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación con los mecanismos de control de la información para detectar actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer o cooperar en la comisión de delitos de terrorismo y de...

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