verificacion contable

... infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;. VI. ... Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La ...

...VII. El proceso para la adopción de normas y la verificación de su cumplimiento;. VIII. Las medidas disciplinarias y correctivas que se ...ítulo y de manera gratuita o a un valor inferior al de mercado o contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco por consanguinidad, ...

...ón de la conformidad y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;. XXVII. Vigilar el ...ón de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. Para efectos de lo dispuesto ...

... este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la ...ón pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada ...

...ón de productos que se reconozca en el sistema de información contable de cada empresa exportadora. Cuando el margen de discriminación de ..., reuniones técnicas de información, notificaciones, verificaciones y otras disposiciones comunes a los procedimientos. #Artículo reformado ...

..., así como, en su caso, determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;. #Fracción adicionada por el Artículo Tercero del ...Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se reforman, ...

...CFF 29. Verificación de requisitos de cumplimiento a proveedor de certificación de CFDI. ... de los contribuyentes, deberán asentarse en los registros contables que estén obligados a llevar conforme a las disposiciones legales ...

... y personas sujetas a la supervisión de la Comisión para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que ...II. Los registros contables y estados financieros de las entidades, y. III. El cálculo de los ...

...ón de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que ... por Sociedades Anónimas Bursátiles: 0.7 al millar del capital contable de la emisora sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: ...

... de Hidrocarburos, por ACVH, a la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, por ACAJNH, a la Administración Central de Apoyo ...a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma expresa el valor total de ...

... la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación. Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a ...IV. El indebido o inoportuno registro contable de las operaciones que haya efectuado el proveedor respecto de cada uno de ...

...ítulo y de manera gratuita o a un valor inferior al de mercado o contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco por consanguinidad, ...VIII. El proceso para la adopción de normas y la verificación de su cumplimiento. IX. Las medidas disciplinarias y correctivas que se ...

... de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los Partidos Políticos nacionales, ...ías a las finanzas de los partidos políticos, y visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la ...

... estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y. III. Los recursos en especie se ... conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce ...

... Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente ... el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les ...

...b) Servicios a la Industria y. c) Supervisión y Verificación;. IV.- Direcciones Generales:. a) Prospectiva Regulatoria,. b) Regulación ....- Elaborar y mantener actualizada la metodología de separación contable por servicio que deberán llevar los concesionarios de servicios de ...

...La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones ..., la Comisión podrá obtener la información y documentación contable, legal, económica, financiera y administrativa que resulte necesaria, de ...

...CAPÍTULO IV De la visita de verificación. ARTÍCULO 29. Al día ... de datos en los que conste la situación financiera y contable de la empresa del Comerciante y que estén relacionados con el objeto de ...

...p) Llevar a cabo las verificaciones a que haya lugar, dentro de la revisión de informes de ingresos y egresos ... organizaciones de observadores electorales respecto del registro contable de sus ingresos y egresos, las características de la documentación ...