orden visita domiciliaria
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Tesis nº IX-P-2aS-61 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Agosto de 2022
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- LA AUTORIDAD NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR POR QUÉ ELIGIÓ DICHA FACULTAD DE COMPROBACIÓN Y NO UNA REVISIÓN DE GABINETE.-
... IX-P-2aS-61 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- LA AUTORIDAD NO TIENE LA ... -
Tesis nº VIII-P-2aS-51 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Abril de 2017
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA CATEGORÍA DEL CONTRIBUYENTE REVISADO DERIVA DEL OBJETO DE LA FACULTAD EJERCIDA CUANDO SE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.-
... VIII-P-2aS-51 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA CATEGORA DEL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A
... el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva ... ******** por vicios formales en la orden de visita domiciliaria; o si, por el contrario, como lo ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL PROPIEDAD, POSESIÓN, ESTANCIA, TENENCIA O IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y LAS CONTRIBUCIONES RELACIONADAS CON ÉSTAS, EMITIDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN V Y 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES LEGAL AUNQUE SE DIRIJA GENÉRICAMENTE AL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR DE AQUÉLLAS.
... nombre de la persona a quien va dirigida la orden de visita, resulta que tratándose de revisar la ... a las que va dirigida la visita domiciliaria, no constituye un requisito cuya omisión ... -
Vigente
Código Penal Federal
... orden" federal ... ARTÍCULO 2 ... Se aplicar\xC3" ... ósita persona, en la práctica de una visita de verificación, por cualquier medio altere, ...
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Tesis nº VIII-P-1aS-520 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2019
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES X Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL REFERIRSE A LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REVISAR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS.-
... VIII-P-1aS-520 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-582 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Mayo de 2019
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES X Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL REFERIRSE A LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REVISAR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS.-
... VIII-P-1aS-582 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE ... -
Precedente nº IX-P-1aS-64 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-11-2022
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA DE EJERCICIOS Y CONTRIBUCIONES DE UNA REVISIÓN PREVIA, LA EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE SEÑALAR LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA EMISIÓN DEL ACTO.-
... IX-P-1aS-64 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA DE EJERCICIOS Y ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-183 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Septiembre de 2017
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, RESULTA INNECESARIA LA PRECISIÓN DEL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA QUE DETENTA SU REPRESENTACIÓN.-
... VIII-P-1aS-183 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. TRATNDOSE DE PERSONAS ... -
Tesis nº VII-J-2aS-83 (susp) de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 2018
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. RESULTA ILEGAL LA QUE TIENE POR OBJETO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA ADUANERA, SI NO SE FUNDAN LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-
... 885 ... VII-J-2aS-83 (susp) ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. RESULTA ILEGAL LA QUE ... -
Tesis nº VIII-CASR-9ME-27 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2022
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- SUJETO O CAUSANTE DIRECTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CUÁNDO SE ENCUENTRA PLENAMENTE DIRIGIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL.-
... VIII-CASR-9ME-27 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- SUJETO O CAUSANTE ... -
Tesis nº VIII-CASR-9ME-26 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2022
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SUJETO DIRECTO O JURÍDICO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUÁNDO SE ENCUENTRA PLENAMENTE DIRIGIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL.-
... VIII-CASR-9ME-26 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SUJETO DIRECTO O JURDICO ... -
Tesis nº VIII-CASR-PA-17 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Octubre de 2020
SEGUNDA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA POR LAS MISMAS CONTRIBUCIONES Y PERIODO. PARA SU EMISIÓN ES NECESARIO MOTIVAR LOS HECHOS DIFERENTES QUE LA SUSTENTAN.-
... VIII-CASR-PA-17 ... SEGUNDA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA POR LAS MISMAS ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-598 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Junio de 2019
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES X Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL REFERIRSE A LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REVISAR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS.-
... VIII-P-1aS-598 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE ... -
Tesis nº VIII-J-1aS-79 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Octubre de 2019
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES X Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL REFERIRSE A LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REVISAR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS.-
... VIII-J-1aS-79 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- NO ES NECESARIO QUE SE ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-10-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1155/2017)
JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO 110-05-06-00-00-2013-0505 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 RECAÍDA A LA ORDEN VISITA DOMICILIARIA CCE2000211/13, EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, QUE DETERMINA ILEGALMENTE UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN, DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RECARGOS Y MULTAS EL EFECTO DE...
... ” ... ese orden de ideas, analizó los artículos 19, primer y ... con la cual concluyó la orden de visita domiciliaria ... **********, contenida en el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE GABINETE. DELIMITACIÓN DE SU OBJETO TRATÁNDOSE DE LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y DIESEL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES IMPRESCINDIBLE CITAR EN ÉSTA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CUANDO SE ORDENA PRACTICAR CON BASE EN LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO.
... el cual ordena la práctica de una visita domiciliaria con el objeto o propósito de ... del Código Fiscal de la Federación en la orden" de visita domiciliaria, cuando se citó la fracci\xC3" ... -
Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... o la que se obtenga como resultado de la visita que realice para determinar la actividad a la que ... III. Haya sido notificada una orden de visita domiciliaria con anterioridad a la ...
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Vigente
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... Receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, en las oficinas del Instituto o, a ... ón del Instituto diferente a una orden de visita, el periodo a dictaminar será de dos ejercicios ... esté notificada una orden de visita domiciliaria pero no iniciada la revisión documental, tomando ...
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Tesis nº VIII-CASE-3CE-43 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2022
ORDEN GENÉRICA DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ES INNECESARIO SEÑALAR COMO OBJETO LA REVISIÓN DEL PROGRAMA IMMEX.-
... VIII-CASE-3CE-43 ... ORDEN GENRICA DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-93 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2017
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- ES ILEGAL LA EMITIDA EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013), CUANDO LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PRETENDA REALIZAR UNA NUEVA REVISIÓN DE CONTRIBUCIONES, UTILIZANDO TÉRMINOS O LOCUCIONES SIMILARES A LA PRIMERA ORDEN.-
... VIII-P-1aS-93 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- ES ILEGAL LA EMITIDA EN ... -
Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados ... I. Descripción del objeto de la visita, y ... II. Disposiciones legales aplicables ...
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Tesis nº VIII-J-SS-58 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Agosto de 2018
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES NECESARIA LA CITA DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE SE TENGA POR DEBIDAMENTE FUNDADA.-
... VIII-J-SS-58 ... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES NECESARIA LA CITA ...