formato denuncia contrabando
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... ARTÍCULO 72. Denuncia de la comisión de infracciones fiscales ... Los ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías ... III. Formule la ... #$CFF 103, 107 ... Denuncia de hechos ante el ministerio público federal ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías ... III. Formule la ... #$CFF 103, 107 ... Denuncia de hechos ante el ministerio público federal ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías III. Formule la declaratoria ... #$CFF 103, 107 ... Denuncia de hechos ante el ministerio público federal ...
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Diario Oficial de la Federación de 16/01/2024 (Contenido completo) Edición Matutina
... Proyecto de Inversión con base en el formato que para tal efecto determine el Secretariado ... relacionadas con la presunción de contrabando ... Los campos 1, 2 y 3 serán llenados por el ... el SAT ha interpuesto querella o denuncia penal en contra de los ... socios, accionistas, ...
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Reglamento interior Servicio de Administración Tributaria
... conductas vinculadas con el contrabando de mercancías y emitir, en coordinación con las ... formulen al Ministerio Público la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal ...
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Diario Oficial de la Federación de 09/12/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... Dicho informe se rendirá conforme al formato denominado “Avance Físico-Financiero 2022”, ... públicas para la documentación y denuncia de tales ... violaciones, y v) la presentación ... ón de Arma de Fuego sin Licencia y Contrabando, previstos y sancionados en los Artículo ... 81 ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el siete de abril de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo del propio año
... u otras comunicaciones en cualquier formato, incluyendo el electrónico, en poder de las ... ámbito aduanero al penal, como el contrabando y/o defraudación, cuando éstas deriven de ... lo contrario, la terminación o denuncia del presente Acuerdo, no afectará la ejecución ...
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Diario Oficial de la Federación de 17/04/2015 (Contenido completo)
... , de la aportación estatal a través del formato que determine el Secretariado Ej ecutivo, por ... relacionadas con la presunción de contrabando. - El número de folio será asentado por la ... en caso de extravío, o realizar una denuncia de hechos en caso de robo. Con dicha constancia ...
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Acuerdo de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el que se expiden los lineamientos de operación de la acción de asistencia social entrega de ayudas extraordinarias.
... tendientes a la evasión fiscal y contrabando de mercancía de procedencia extranjera. Integrar ... ón Pública deberá: Requisitar el formato “Aviso para Calificar Probable Riesgo de ... : • A través de la aplicación “Denuncia EDOMEX”, a cargo de la Secretaría de la ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0141-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-59/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR EN EL EXPEDIENTE SUP-REP/193/2021, A EFECTO DE QUE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO INVESTIGARA LAS POSIBLES INFRACCIONES POR PARTE DE LAS CONCESIONARIAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LA CEPROPIE Y DE
... a. Denuncia. El veintiséis de marzo, el PRD [3] denunció ... ó treinta y tres expedientes digitales en formato PDF, con la información presentada por las ... robo de hidrocarburos, se enfrenta el contrabando, se persigue la corrupción en los puertos y se ... -
Reglas Generales de Comercio Exterior
... una publicación anual, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... ón de patente de agente aduanal por contrabando de combustibles automotrices ... 1.4.15. Para ... siguientes a aquel en que se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público ...
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Proyecto de Resolución Nº130/2019 Y SU ACUMULADA de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23-08-2022
(Desechado el 25 de octubre de 2021) ACCIONES DE promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, Procedimientos Penales,...
... delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus ... equiparables y ... acto legislativo no se ha sujetado a un formato ... específico o a una secuencia necesaria de ... autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho ... que la ley señale ... -
Diario Oficial de la Federación de 27/12/2022 (Contenido completo) Edición Vespertina
... ón Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita; ... X. Unidad Administradora: ... ón de patente de agente aduanal por contrabando de combustibles ... automotrices ... 1.4.15. Para ... denuncia correspondiente ante el Ministerio Público ... ...
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Diario Oficial de la Federación de 13/08/2018 (Contenido completo)
... fiscal digital por internet y el formato en que se generaran los documentos tributarios) ... , por el delito de EQUIPARABLE CONTRABANDO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 105, ... ó con motivo de la recepción de la denuncia" anó nima, del 12 doce junio de dos mil diecis\xC3" ...
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Sentencia con número de expediente 48/2023. Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2020-10-22
Angel eduardo curioso suárez, penalmente responsable en la comision del ilicito de presuncion de contrabando
... PRESUNCIÓN DE CONTRABANDO, previsto por ... el artículo 103, fracción ... de los rubros del formato denominado ... “PEDIMENTO” y de donde es ... Federación, basta con que se formule denuncia ... ante el Agente del Ministerio Público de la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 142/2022)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 29 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON EL SISTEMA NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA DOS MIL VEINTIDÓS QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE TIPO TRASLADO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... LEGITIMACIÓN ... denuncia de contradicción de criterios proviene de parte ... contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por ... ... o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido por ... -
Diario Oficial de la Federación de 18/01/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... , el cual deberá realizarse conforme al formato al que hace referencia el artículo ... 17 de los ... presunción de contrabando ... Los campos 1, 2 y 3 serán llenados por el ... el SAT ha interpuesto querella o denuncia penal en contra de los ... socios, accionistas, ...
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Diario Oficial de la Federación de 28/12/2022 (Contenido completo) Edición Matutina
... indicativas ... Nombre del Formato Autoridad ante la ... que se presenta ... la presunción de contrabando ... Los campos 1, 2 y 3 serán llenados por el ... el SAT ha interpuesto querella o denuncia penal en contra de los ... socios, accionistas, ...
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Código Fiscal de la Federación
... este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además ... Denuncia de la comisión de infracciones fiscales ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el veinte de abril de dos mil dieciocho.
... u otras comunicaciones en cualquier formato, incluyendo el electrónico, en poder de las ... ámbito aduanero al penal y configurar contrabando y/o defraudación, cuando ésta derive de ... lo contrario, la terminación o denuncia del presente Acuerdo, no afectará la ejecución ...
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Montecristo y los derechos humanos
... ” en un proceso análogo: crea un nuevo formato y reduce significativamente los precios, con lo ... mediante un bloqueo, pero el contrabando lo impidió. Portugal rechazó unirse al bloqueo, ... policía administrativa o judicial, una denuncia calumniosa contra uno o más individuos será ...
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Código Fiscal de la Federación
... este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además ... ARTÍCULO 72. Denuncia de la comisión de infracciones fiscales ... Los ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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Código Fiscal de la Federación
... este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además ... ARTÍCULO 72. Denuncia de la comisión de infracciones fiscales ... Los ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos.
... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ... El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación ... Contrabando y su equiparable, cuando les correspondan las ...