Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Van vs. 'lavadores'

Document Citado por Relacionados
Vincent

EL GOBIERNO presentará el Congreso un paquete de reformas legales para limitar las operaciones pagadas con efectivo en el País.

La propuesta prevé prohibir la compra en 'cash' de cualquier bien inmueble, independientemente de su valor.

Además, impide también el pago en efectivo superior a 100 mil pesos de vehículos de cualquier clase, relojes, joyería, boletos de apuestas, o compra de acciones.

La Unión de Corredores Inmobiliarios estimó que en algunas regiones del País, hasta una tercera parte de las operaciones se liquida con dinero constante y sonante.

De acuerdo con la iniciativa que se enviará al Congreso próximamente, los notarios no podrán escriturar operaciones realizadas en efectivo.

Además, se propondrá que los vendedores de bienes se cercioren del origen de los recursos que reciben.

"Se establece un deber para todo aquel que reciba recursos, de cerciorarse, con los medios que estén a su alcance, de que no sean de procedencia ilícita", señala la secretaría de Hacienda.

Al respecto, profesionales inmobiliarios se quejaron de que los pongan a hacer la tarea que corresponde al Gobierno.

"Ante la imposibilidad de hacer su trabajo quieren convertir a los ciudadanos en policías, estas labores son exclusivas del Gobierno, pero quieren transmitirlas a los ciudadanos", dijo Alejandro Kuri, director del Instituto de Administradores Inmobiliarios (IAI).

El Gobierno de la República anunció ayer estas medias como parte de una estrategia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Se propusieron cuatro ejes. 1- Mejorar la detección de las operaciones de lavado; 2- Reformas legales que mejoren los instrumentos para detectar operaciones ilícitas; 3- Supervisión basada en análisis de riesgo; y, 4- Mejorar la transparencia y rendición de cuentas.

El presidente Felipe Calderón hizo notar que diversas voces habían señalado que hacía falta atacar las fuentes de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR