Unidad de Inteligencia Financiera. Un reto para todos los contribuyentes
| Autor | Pedro Solis Arrazola |
| Cargo | Director General Solis y Asociados |
| Páginas | 13-15 |
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Noviembre 2019 www.fnamcp.org
Sinopsis:
En el entorno scal actual, la Unidad de Inteligencia
Financiera ha tomado un papel relevante en la identicación
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin
embargo, la sobreregulación, estrategias y facultades
entrelazadas entre diversas dependencias para combatir
objetivos comunes, abre la puerta para que cualquier
contribuyente aunque NO realice actividades ilícitas en si
mismas, incurra en actos perseguidos por esta dependencia
cada vez con mayor poder de actuación.
Desarrollo:
“Generalmente nos inclinamos más a
creer lo malo que lo bueno, a exagerarlo
sin visible causa.”
KARL VON CLAUSEWITZ
Aunque en el entorno scal siempre se ubica al empresario
y su patrimonio como centro de todos los actos de
scalización y susceptible de sufrir mayores riesgos, hoy
en día la adversidad scal puede alterar la tranquilidad de
cualquier tipo de contribuyente, dada la sobreregulación
que existe en diversas ramas, pero en materia scal se suma
un cumplimiento más, que es pasar el ltro de la unidad de
inteligencia nanciera [UIF].
¿Pero qué es la UIF?
Este organismo se constituyó en 2004; actualmente su
titular es el Lic. Santiago Nieto Castillo.
¿Cuándo nace?
Con el decreto del 7 de mayo de 2004, en relación con el
artículo 15 del reglamento interior de la SHCP.
La actividad de la UIF es recibir reportes de actividades
vulnerables, analizar operaciones nancieras, diseminar
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.
UN RETO PARA TODOS LOS
CONTRIBUYENTES
Solis y Asociados
Contadores Publicos Consultores
Pedro Solis Arrazola
Curricular: Contador Público egresado de la Universidad
de Guadalajara, Doctor y Maestro en Impuestos por el
Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente, asesor
scal especializado y dueño de la rma Solis y Asociados
Contadores Públicos Consultores, además es presidente de
la comisión nacional de Síndicos de la FNAMCP.
Arturo Facundo Quintero
Curricular: Abogado por la Universidad de Guadalajara,
donde cursó la Maestría en Derecho Corporativo. Diplomado
en Defensa Fiscal por el Instituto de Especialización para
Ejecutivos. Maestro en Impuestos y Doctorado en Ciencia
Jurídica por el Instituto de Capacitación Empresarial
de Occidente. Socio de la rma FH & Asociados. arturo.
facundo@fha.com.mx
Director General Solis y Asociados
L.C.P. y M.I. Pedro Solis Arrazola
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