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Tejen red de lavado

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Vincent
AutorRolando Herrera

MÉXICO.- Los sudamericanos detenidos en Tecamachalco, Estado de México, están vinculados con una red de mexicanos que se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico en España.

Junto con los cinco colombianos y los dos venezolanos detenidos durante los cateos, fue arraigado el jueves Guillermo Francisco Ocaña Pradal, señalado por las autoridades españolas como uno de los principales responsables de haber lavado 236 millones de euros.

Ocaña presuntamente operaba el envío a México de las ganancias que los colombianos obtenían por la venta de cocaína en España y mantenía contacto con ellos en ambos países para realizar las transacciones.

De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIDCS/284/04 y PGR/SIEDO/UEIOFM/168/04, las investigaciones en contra de este grupo datan del año pasado y entre las diligencias que se han llevado a cabo se encuentra el aseguramiento de una casa de cambio y el rastreo de diversas cuentas bancarias.

El centro cambiario intervenido es Ribadeo Casa de Cambio S.A. de C.V., ubicado en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez.

Mediante el oficio CGA/F1/213/05 se notificó el 19 de octubre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la empresa la inmovilización de las cuentas bancarias.

La casa de cambio fue señalada en abril pasado por las autoridades españolas de ser utilizada por la red que encabezaba Ocaña para realizar transferencias electrónicas de capital.

De los 236 millones de euros que le imputan las autoridades españolas haber sacado de aquel país, 94 millones los hizo en transacciones, muchas de ellas, en Ribadeo.

El propietario de la casa de cambio, Francisco José Antón Pérez, quien fue asesinado días antes de que fueran congeladas las cuentas bancarias, también era investigado por la PGR.

Mediante oficio UEIORPIFAM/243/05-GG, la dependencia le solicitó a la CNBV la información financiera que tuviera de Antón Pérez.

En el mismo documento también se solicita la información de los hermanos Hugo, Miguel David y Carlos Alberto Arce Herrera, señalados de ser los operadores de Ocaña...

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