Solicitan a la CNBV un reporte financiero de Kate
Dennis A. García
MÉXICO, D.F., enero 22 (EL UNIVERSAL).- A fin de investigar el posible nexo entre la actriz Kate del Castillo con Joaquín El Chapo Guzmán, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las operaciones financieras de la también empresaria y su círculo cercano.
Autoridades de la PGR explicaron que para indagar las actividades con recursos de procedencia ilícita que pudieron existir entre la actriz y el capo, personal de su Unidad Especializada de Análisis Financiero y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, trabajan de manera coordinada.
El análisis de la información de cuentas de la también empresaria y de las personas de su círculo cercano, indicaron, forma parte de las diligencias que se efectúan en la investigación por lavado de dinero en torno a la posible sociedad que tenía con Guzmán Loera, como lo confirmó a EL UNIVERSAL la titular de la PGR, Arely Gómez, quien reveló que se tienen indicios de que la actriz habría recibido dinero del narcotraficante para su empresa tequilera.
En la indagatoria, detallaron las autoridades consultadas, también se incluyen personas cercanas a la actriz como familiares o socios, puesto que podría existir una triangulación de recursos que al momento de cotejar no coincidan con su situación fiscal, por lo que el rastreo se extiende a diversas cuentas, aunque no precisaron cuántas.
Como parte de esta indagatoria, detallaron las autoridades, aún no hay fecha para que comparezca ante las autoridades mexicanas, puesto que el primer citatorio que se emitió no pudo ser entregado en el domicilio de Del Castillo, en Los Ángeles, California, al no haber alguien que lo recibiera; el segundo mandato ministerial se emitió para notificarle oficialmente que la autoridad la requiere.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Salvador Mejía, experto en prevención de lavado de dinero, puntualizó que el proceso para probar operaciones con recursos de procedencia ilícita en México es largo; sin embargo, en Estados Unidos las cuentas bancarias, empresas e inmuebles de Kate del Castillo podrían ser asegurados en cualquier momento.
Explicó que lo primero que se hace para realizar una investigación delavado de dinero es crear unmapa neuronal, que incluye a la persona o empresa junto con su primer círculo: familiares, socios e inversionistas para rastrear la actividad comercial.El frente que representa un...
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