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SHCP ha bloqueado 3,500 mdp en sexenio

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Antonio Hernández, enviado

BOCA DEL RÍO, Ver., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, informó que en lo que va de esta administración se han bloqueado y asegurado 3 mil 500 millones de pesos por operaciones ilícitas en el sistema financiero.

?Entre los fondos asegurados por la PGR y los montos bloqueados por la Secretaría de Hacienda probablemente habrán de superar en lo que va de la administración los 3 mil 500 millones de pesos en el sistema financiero. Debe ser mucho más, pero si analizamos que de 2006 a 2012, sin la existencia del bloqueo por parte de Hacienda, la PGR había asegurado respecto de organizaciones criminales dentro del sistema financiero en todo ese periodo alrededor de mil millones de pesos?, explicó el funcionario de Hacienda.

Durante su participación en la 93 convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el funcionario federal detalló que se trata de operaciones relacionadas con investigaciones criminales, entre ellas el ?lavado? de dinero.

Sin aumento en ?lavado?. Bazbaz aseguró que no existe una alarma en el país que indique un aumento del ?lavado? de dinero.

El titular de la UIF hizo referencia a la nota dada a conocer este viernes por EL UNIVERSAL sobre los riesgos que representa este delito para el país de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo en materia de Lavado de Dinero.

?No es un documento que llame a la alarma o a la alerta, o que establezca que está aumentando el lavado de dinero, o que el ?lavado? de dinero es un nuevo riesgo a la seguridad nacional?, manifestó.

De acuerdo con el funcionario, lo que hace el documento es cumplir con unas de las primeras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre cómo se debe atacar este delito.

?Según las recomendaciones, si se va a atacar el lavado de dinero, primero tienen que entenderlo, tienen que entender qué amenazas tiene el país, la región, tienen que comprender qué vulnerabilidades tiene el país para entonces conocer los riesgos y elaborar las...

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