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En Segunda Instancia Pgr Logra Sentencia Condenatoria Contra Operador

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Vincent

Comunicado 219 /15

México, D.F, a 31 de mayo de 2015

EN SEGUNDA INSTANCIA

PGR LOGRA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA OPERADORA DE CASA DE CAMBIO ILÃiCITA

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo sentencia condenatoria por medio del recurso de apelación, en contra de la operadora de una casa de cambio que funcionaba sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la SEIDF, por medio de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo, ejerció acción penal sin detenido en contra de una mujer, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 111BIS de la ley de Instituciones de Crédito, con pedimento de orden de aprehensión, debido a que en su domicilio fiscal se ostentaba a través de un anuncio comercial como "CASA DE CAMBIO ZALATITAN", sin contar con los permisos de la SHCP.

En la actualización del Formato "RC AVISO SOBRE CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO DISPERSORES" exhibidos por la inculpada se señaló que realizaba operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con actividad de compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes...

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