SEGUNDA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA SECCIONAL, PREVIA A LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN X, 37, 40, 40 Bis Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IV, CLAUSULAS 23 Y 24 DE LOS ESTATUTOS, SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS DE CAJA MORELIA VALLADOLID S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., A LA ASAMBLEA SECCIONAL QUE SE VERIFICARÁ EL DÍA SÁBADO 03 DE MARZO DEL 2012, EN PUNTO DE LAS 16:00 HORAS EN SU SUCURSAL; QUE TENDRÁ VERIFICATIVO CON LA FINALIDAD DE NOMBRAR LOS SOCIOS DELEGADOS Y OTORGARLES LOS MANDATOS LEGALES Y EXPRESOS PARA QUE REPRESENTEN A LOS SOCIOS DE SU SUCURSAL, COMO ACTO PREVIO AL DESARROLLO DE LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS QUE SE VERIFICARÁ EL DOMINGO 25 DE MARZO DE 2012, EN PUNTO DE LAS 9:00 A.M. EN EL “SALON QUINTA CAPORALES”, UBICADO EN PLAN DE AYALA N° 450 JESUS DEL MONTE, EN MORELIA, MICHOACAN.
Pág. 2324 PERIÓDICO OFICIAL 24 de febrero de 2012
AVISO
CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
ACATITA DE BAJAN NO. 222, COLONIA LOMAS DE HIDALGO, MORELIA, MICHOACÁN.
SEGUND A CONVOCATORIA A LA ASAM BLEA SECCIONAL , PREVIA A LA XLV II ASAMBLEA GEN ERAL ANUAL
ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN X, 37, 40, 40 Bis Y DEMÁS RELATIVOS
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IV, CLAUSULAS 23 Y
24 DE LOS ESTATUTOS, SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS DE CAJA MORELIA VALLADOLID S.C. DE A.P. DE R.L.
DE C.V., A LA ASAMBLEA SECCIONAL QUE SE VERIFICARÁ EL DÍA SÁBADO 03 DE MARZO DEL 2012, EN PUNTO
DE LAS 16:00 HORAS EN SU SUCURSAL; QUE TENDRÁ VERIFICATIVO CON LA FINALIDAD DE NOMBRAR LOS
SOCIOS DELEGADOS Y OTORGARLES LOS MANDATOS LEGALES Y EXPRESOS PARA QUE REPRESENTEN A LOS
SOCIOS DE SU SUCURSAL, COMO ACTO PREVIO AL DESARROLLO DE LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS QUE SE VERIFICARÁ EL DOMINGO 25 DE MARZO DE 2012, EN PUNTO DE
LAS 9:00 A.M. EN EL “SALON QUINTA CAPORALES”, UBICADO EN PLAN DE AYALA N° 450 JESUS DEL MONTE,
EN MORELIA, MICHOACAN. BAJO LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA.
ORDEN DEL DÍA A DESARROLLARSE EN LA ASAMBLEA SECCIONAL PREVIA A LA XLVII ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS:
I.- Actos previos a la Asamblea Seccional.
1.- Registro de Socios asignados a la sucursal y determinación del QUORUM legal.
II.- Desarrollo de la Asamblea Seccional.
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.
2.- Nombramiento de escrutadores o validadores.
III.- Nombramiento de Delegados.
IV.- Clausura.
ORDEN DEL DÍA A DESARROLLARSE EN LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
DELEGADOS:
I.- Actos previos a la Asamblea.
1.- Registro de Socios Delegados y determinación del QUÓRUM Legal.
II.- Desarrollo de la Asamblea.
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.
2.- Apertura de la Asamblea y reconocimiento de socios.
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.
5.- Informes de actividades de los Consejos, correspondiente del 1º. de Enero al 31 de Diciembre del 2011.
5.1.- Informe del Consejo de Administración.
5.2.- Informe de la Gerencia General.
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.
5.3.1.- Fondo especial para el Consejo de Vigilancia.
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto de 2012.
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2011.
8.- Nombramiento de Directivos titulares y ratificación de consejeros suplentes.
9.- Aprobación de Reglamentos.
9.1.- Reglamento Interno.
9.2.- Reglamento de Asamblea.
III.- Actos Finales de la Asamblea.
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la XLVII Asamblea General Anual Ordinaria de Socios Delegados.
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.
3.- Clausura.
Morelia, Michoacán, a 21 de Febrero de 2012.
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C.P. CLARA SÁNCHEZ CHÁVEZ. T.S. GABRIELA OCAMPO MEDINA.
Presidente Secretario
Rúbrica Rúbrica
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