Sección de Avisos
48 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 18 de noviembre de 2021
S E C C I Ó N D E A V I S O S
LIOFILIZADOS MEXICANOS DE ALTURA, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Con fundamento en la cláusula décima segunda de los estatutos sociales de Liofilizados Mexicanos de Altura, S.A. de C.V. y en los artículos 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de LIOFILIZADOS MEXICANOS DE ALTURA, S.A. DE C.V., a la ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará en las oficinas de las Sociedad ubicadas en Bosque de los Alisos No. 45-A, segundo piso, Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Código Postal No. 05120 a las 12:00 horas, en primera convocatoria el próximo miércoles, 8 de diciembre de 2021, la cual será desarrollada bajo el siguiente orden del día:
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
I.- Discusión, y en su caso aprobación, de la propuesta para reformar los Estatutos Sociales de la Sociedad.
II.- Designación de delegados especiales.
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I. Discusión, aprobación o modificación en su caso, de los Estados Financieros y de los Informes presentados por el Consejo de Administración y por el Comisario por los ejercicios sociales comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2020.
II. Remoción, designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Funcionario de la Sociedad.
III. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Funcionario de la Sociedad.
IV. Designación de delegados especiales.
Para ser admitidos a la asamblea, bastará que los accionistas aparezcan inscritos como tales en el registro correspondiente que lleve la sociedad o que acrediten su calidad de accionistas por cualquier otro medio legal.
A efecto de que la asamblea se considere legalmente reunida en primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos la mitad más uno de los accionistas representativos del capital social.
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021
(Firma)
Andrés Fernando Moreno y Gutiérrez Secretario del Consejo de Administración
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Lic. René Gámez Imaz
Notario Público No. 73
Av. Dalias No. 150, Fracc. Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Edo. de Mex., C.P. 55710 Tels. 58-74-89-66 y 58-74-16-79...
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