Sección de Avisos
74 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 19 de noviembre de 2019
ALERCES, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CARLOS ANTONIO MERCENARI SOLIS, en su carácter de Administrador General de la sociedad denominada Alerces, S. A. de C. V. (en adelante la "Sociedad"), de conformidad y en cumplimiento con la Cláusula VIGÉSIMA y VIGÉSIMA PRIMERA de los estatutos sociales de la citada sociedad, en relación con los artículos 181, 182, 183, 186, 187 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Accionistas, en PRIMERA CONVOCATORIA, que tendrá verificativo el día 2 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, a las 10:00 (diez horas), en el domicilio social ubicado en la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal), la cual se desarrollará en el inmueble identificado como Boulevard Adolfo López Mateos número 163, Colonia Nonoalco Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, para tratarse y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
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Instalación de la sesión: lista de asistencia, nombramiento de escrutador de la Asamblea, verificación de quorum legal, y en su caso, declaratoria de la instalación de la Asamblea. Resoluciones al respecto.
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Presentar, discutir y en su caso aprobar, reprobar o modificar el informe del Administrador General de la Sociedad a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente a los ejercicios sociales 2017 y 2018, tomando en cuenta el informe del Comisario de la Sociedad, así como tomar las medidas que se juzguen convenientes. De igual forma presentar y dar lectura del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad durante los citados ejercicios sociales y sobre la situación fiscal de la sociedad, el cual fue elaborado en términos de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Proponer, discutir, designar y, en su caso, ratificar al Administrador General.
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Proponer, discutir, aprobar y, en su caso, determinar los emolumentos correspondientes al Administrador General.
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Proponer, discutir y en su caso, aprobación de la propuesta para llevar a cabo la escisión de Alerces, S. A. de C. V., como Sociedad escindente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 228 Bis de la Ley...
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