Sección de Avisos
SECCIÓN DE AVISOS
INMOBILIARIA Y FRACCIONARIA MAGUBE, S.A. DE C.V. PRIMERA CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 182, 183, 186, 187, 189 y 191 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Artículos trigésimo cuarto, quinto y sexto de los estatutos sociales de INMOBILIARIA Y FRACCIONARIA MAGUBE, S.A. DE C.V., (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo a las 10:00 horas del día 12 de noviembre de 2018, en el domicilio ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma 115, interior 1003 col. Paseo de las Lomas, Delegación Álvaro Obregón, c.p. 01330, Ciudad de México, en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del Día
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Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante: (i) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, (ii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015,
(iii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.
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Informe sobre el cumplimiento de la Sociedad a sus obligaciones fiscales durante: (i) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, (ii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015, (iii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.
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Discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros anuales de la Sociedad correspondientes a: (i) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, (ii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015,
(iii) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017, así como del informe del Comisario de la Sociedad sobre la aplicación de los resultados.
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Designación, renuncia o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.
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Determinación de emolumentos de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.
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Designación de delegados especiales.
A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sociedad antes indicado.
Ciudad de México a 22 de octubre...
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