Sección de Avisos
14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 23 de Noviembre de 2017
SECCIÓN DE AVISOS PODEMEX, S.A. DE C.V.
SE PUBLICA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 22-VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 2017-DOS MIL DIECISIETE Y CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL 20-VEINTE DE DICIEMBRE DE 2017-DOS MIL DIECISIETE A LAS 11:00 HORAS.
En la Ciudad de México, siendo las 11:00-once horas del día 22-veintidós de noviembre de 2017-dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social, los Accionistas de PODEMEX S.A. DE C.V., que se detallan en la lista de asistencia que más adelante se inserta, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron previamente convocados mediante publicación en el periódico oficial del domicilio social.
PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR. Presidió la Asamblea el SR. EDUARDO OJEDA RODRÍGUEZ, actuó como Secretario el LIC. ALBERTO SANCHEZ ROSAS y como Escrutador el LIC. JOSÉ DE JESÚS HUERTA ORTÍZ. Así mismo, estuvo presente el Comisario de la Sociedad el LIC. ALEJANDRO AMADOR MARABOTO.
El Escrutador, después de aceptar su nombramiento procedió a elaborar la lista de asistencia, en la que se hace constar que estuvieron representadas en la presente Asamblea la mayoría de las 100 acciones con valor nominal de $500,00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una del Capital Social suscrito y pagado de acuerdo a la siguiente:
LISTA DE ASISTENCIA
SOCIOS PRESENTES:
SRA.MARÍA YOLANDA OJEDA CÁRDENAS R.F.C.: OECY310918-H89 55ACCIONES 2013CAPITAL FIJO: $27,500.00 M.N.
SR. EDUARDO OJEDA RODRÍGUEZ R.F.C.: OERE640608-854
5 ACCIONES 2013CAPITAL FIJO: $2,500.00 M.N.
TOTAL: 60 ACCIONES DEL CAPITAL FIJO: $30,000.00 M.N.
Con base en la certificación extendida por el Escrutador y tomando en cuenta que se encuentra presente o representada la mayoría del Capital Social, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, pasando enseguida a tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Deliberación y aprobación sobre la conveniencia de incrementar el capital social en su parte fija con la aportación de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), para quedar en un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), mediante la suscripción de doscientas nuevas acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una.
II. Deliberación y aprobación, en su caso, sobre la publicación en el periódico oficial del domicilio social, del acta que se levante de la Asamblea, a fin de informar formalmente a los accionistas de la Sociedad del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento de capital en su parte fija; para que si es de su interés, ejerzan su derecho para suscribir las acciones que se emitan, dentro de los quince días hábiles siguientes a dicha publicación, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales.
III. Designación de Delegado Especial que formalice las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. De conformidad con el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, los Accionistas tendrán derecho a asistir a la Asamblea, exhibiendo los títulos de sus acciones y podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que designen mediante carta dirigida al Administrador Único, firmada por el interesado y dos testigos. No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la Sociedad considerará como dueño de las Acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.
La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente respecto de la legal instalación de la misma, como la ORDEN DEL DIA, cuyos puntos se desahogaron en la forma siguiente:
PRIMERO. Pasando a tratar el Primer Punto de la Orden del Día, el Presidente actuante informa a la Asamblea sobre la conveniencia de incrementar el capital social en su parte fija con la aportación de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.),para quedar en un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), mediante la suscripción de doscientas nuevas acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una, todo ello con el fin de que la Sociedad actualice su capital social para tener un mejor respaldo en sus operaciones.
Después de deliberar ampliamente la propuesta, por unanimidad de votos de los accionistas presentes, se tomó el siguiente:
ACUERDO
1. Por unanimidad de los accionistas presentes, se decide y aprueba incrementar el capital social en su parte fija con la aportación de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.),para quedar en un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), mediante la suscripción de doscientas nuevas acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una.
SEGUNDO. En cuanto al Segundo Punto de la Orden del Día, el Presidente informó a los accionistas presentes sobre la obligación que se tiene, de hacer la publicación en el periódico oficial del domicilio social, del acta que se levante de la presente Asamblea, a fin de informar formalmente a todos los accionistas de la Sociedad del acuerdo y decisión de aumentar el capital social en su parte fija, en la cantidad expresada en el punto anterior; para que si es de su interés, ejerzan su derecho para suscribir las acciones que se emitan, dentro de los quince días hábiles siguientes a dicha publicación, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, proponiendo se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante la cual se someta a aprobación las propuestas que, dentro del plazo concedido, se reciban de los accionistas interesados en suscribir las acciones correspondientes al citado incremento del capital social y se formalice la nueva tenencia accionaria.
ACUERDO
2. Después de una amplia deliberación, por unanimidad de los accionistas presentes se tomó la decisión de ordenar se haga la publicación que propone el Presidente de la Asamblea a fin de respetar el derecho que tienen todos los accionistas conforme al Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales; así mismo, se acuerda que mediante la publicación del acta que se levante de la presente Asamblea, se convoque a todos los accionistas de PODEMEX, S.A. DE C.V., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, siendo el contenido de la citada convocatoria el siguiente:
PODEMEX, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para las 11:00 horas del día 20-veinte de diciembre de 2017-dos mil diecisiete, que se celebrará en Calle Río Tíber no. 91, Desp. 501, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Propuesta, deliberación y aprobación, en su caso, de la aportación de los accionistas que dentro del plazo concedido hayan ejercido su derecho para suscribir las acciones que se emitan para incrementar el capital social de PODEMEX, S.A. DE C.V., en su parte fija en $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), y en consecuencia, la suscripción de doscientas nuevas acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una; para que dicho capital social en su parte fija quede en un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin que existan acciones suscritas en el capital variable. Por lo que se sugiere cancelar los actuales títulos accionarios para emitir nuevos con la mención de la nueva tenencia accionaria y se hagan las anotaciones que correspondan en el libro de registro de acciones y accionistas.
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II. Deliberación y aprobación, en su caso, sobre la publicación en el periódico oficial del domicilio social, del acta que se levante de la Asamblea, a fin de informar formalmente a los accionistas de la Sociedad sobre el aumento efectuado al capital social en su parte fija.
III. Designación de Delegado Especial que formalice las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.
De conformidad con el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, los Accionistas tendrán derecho a asistir a la Asamblea, exhibiendo los títulos de sus acciones y podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que designen mediante carta dirigida al Administrador Único, firmada por el interesado y dos testigos. No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la Sociedad considerará como dueño de las Acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.
Sr. Eduardo Ojeda Rodríguez Administrador Único
TERCERO. En relación con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente propuso la designación como Delegado Especial de esta Asamblea al Sr. Eduardo Ojeda Rodríguez, a fin de que formalice y de cumplimiento a las...
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