Sección de Avisos
SECCIÓN DE AVISOS EXOTIMEX S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172, 181,182 y 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de EXOTIMEX S.A DE C.V., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará Primera Convocatoria el día 19 de Diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en calle Norte 180 # 606 Interior Primer Piso, Colonia Pensador Mexicano, C.P. 15510, en México Distrito Federal, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
-
Proposición sobre el pago de dividendos.
-
Designación de delegados especiales.
Se hace de su conocimiento de los Accionistas que la Asamblea General Ordinaria se llevaría a cabo cualquiera que sea el número de acciones representadas y se tomaran las decisiones siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social.
Mexico Distrito Federal a 28 de Noviembre de 2014.
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
(Firma) (Firma)
PRESIDENTE COMISARIO
LAURENT CHABRES PETER JOEL JIMENEZ GARCIA
PROMOTORA INMOBILIARIA HOTELERA, S.A. DE C.V. ACUERDOS DE FUSIÓN
Como consecuencia de la suscripción del Convenio de Fusión sujeto a condición suspensiva de fecha 28 de noviembre de 2014, celebrado por Promotora Inmobiliaria Hotelera, S.A. de C.V., en su calidad de sociedad fusionante (en lo sucesivo la "Fusionante") y Administradora Inmobiliaria Posadas, S.A. de C.V., Administradora San Cristóbal, S.A. de C.V., Administradora San Jorge, S.A. de C.V., Administradora de Toluca, S.A. de C.V., Cía. Inmobiliaria Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., Compañía Operadora de Aguascalientes, S.A. de C.V., DAExpansión HLD, S.A. de C.V., GDQ Expansión HLD, S.A. de C.V., Gran Inmobiliaria de Coahuila, S.A. de C.V., Hotelera Administradora de Monterrey, S.A. de C.V., Hotelera Inmobiliaria de Monclova, S.A. de C.V., Inmobiliaria Administradora del Valle, S.A. de C.V., Inmobiliaria Carretera Constitución de Querétaro, S.A. de C.V., Inmobiliaria Hotelera de Aguascalientes, S.A. de C.V., Inmobiliaria Hotelera de Toluca, S.A. de C.V., Inmobiliaria Hotelera Nápoles, S.A. de C.V., Inmobiliaria Hotelera Posadas, S.A. de C.V., Inmobiliaria Turística de Zapopan, S.A. de C.V., Operadora Hotelera de Mexicali, S.A. de C.V., Operadora Hotelera Monclova, S.A. de C.V., Operadora Porto Ixtapa, S.A. de C.V., Prestadora de Servicios Carretera Constitución de Querétaro, S.A. de C.V., Prestadora de Servicios de Coahuila, S.A. de C.V., Prestadora de Servicios de Querétaro, S.A. de C.V., Promotora Hotelera de Querétaro, S.A. de C.V., Promotora Turística de Mexicali, S.A. de C.V., Promotora Turística de Saltillo, S.A. de C.V., Proyectos y Construcciones O.B., S.A. de C.V., Servicios Administrativos O.B., S.A. de C.V., Servicios de Administración Valle, S.A. de C.V., Servicios Hoteleros La Fe, S.A. de C.V., Servicios Hoteleros Nápoles, S.A. de C.V., Sian Hotelera, S.A. de C.V. y Tesorera Central Posadas, S.A. de C.V., todas las sociedades anteriores en su calidad de sociedades fusionadas (en lo sucesivo conjuntamente las "Fusionadas"), así como de la celebración de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de fecha 28 de noviembre de 2014 de las sociedades antes señaladas, entre otros acuerdos, aprobaron:
Primero. La fusión de la Fusionante y las Fusionadas, con todos los efectos jurídicos, financieros, fiscales y laborales, entre otros, derivados de la misma (en lo sucesivo la "Fusión").
Segundo. La Fusión a que se refiere el acuerdo primero anterior, de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción 452/2011, surtirá efectos de índole fiscal el día 30 (treinta) de noviembre de 2014, fecha en la que ya tuvieron verificativo las Asambleas de Accionistas tanto de la Fusionante como de las Fusionadas, en las que se aprueba la Fusión, mientras que, para los demás efectos legales a que haya lugar, la Fusión surtirá efectos tres (3) meses después de haberse inscrito los acuerdos de fusión en los Registros Públicos de Comercio correspondientes a los domicilios sociales de la Fusionante y las Fusionadas como lo prevé el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Tercero. Los estados financieros al 31 de octubre de 2014 de la Fusionante y de las Fusionadas. De igual manera, se aprobaron los estados financieros pro-forma de la Fusionante (mismos que toman en consideración tanto los estados financieros de las Fusionadas como de la Fusionante a esa misma fecha).
Cuarto. Que el pasivo de las Fusionadas, responsabilidades y obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo garantías, se extinguirán en los términos y condiciones establecidos en los actos jurídicos, contratos o hipótesis legales, que los hubieren originado o que resultaren de acuerdo a las leyes aplicables, siendo este el sistema establecido por las Fusionadas y Fusionante para la extinción del pasivo de las Fusionadas en términos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Quinto. Que la Fusionante, absorberá a título universal la totalidad del activo, pasivo y capital de las Fusionadas, quedando la primera subrogada en todos los derechos y obligaciones de las segundas, adquiriendo la calidad de causahabiente de los activos, bienes, deudas y responsabilidades, de cualquier naturaleza, de las Fusionadas como si hubiesen sido contratadas por la Fusionante.
Sexto. Que la Fusionante emitirá acciones representativas de su capital social, mismas que serán entregadas y/o canjeadas a los Accionistas de la Fusionante y de las Fusionadas según corresponda, en los términos aprobados en las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de dichas sociedades.
Séptimo. Que todos los poderes otorgados por las Fusionadas se extinguirán al momento en que surte efectos la Fusión, salvo aquellos necesarios para la conclusión de la misma. La Fusionante podrá ratificar los actos posteriores a la Fusión llevados a cabo por quienes fueran los representantes de las Fusionadas. En cuanto a los poderes otorgados por la Fusionante, éstos subsisten en todos sus términos.
Octavo. Que, una vez culminada la Fusión, los estatutos sociales que regirán a la Fusionante, como sociedad subsistente, serán los que estén vigentes en la misma en ese momento, los que podrán ser modificados en términos de lo establecido para tales efectos en los propios estatutos sociales.
Noveno. Ordenar a la Fusionante y Fusionadas publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Balance General de las mismas, con cifras al 31 de octubre de 2014, así como el Balance General pro-forma de la Fusionante al 31 de octubre de 2014 (el cual toma en consideración los balances de las Fusionadas y la Fusionante en esta última sociedad).
Décimo. Ratificar y aprobar, en todos y cada uno de sus términos, el Convenio de Fusión celebrado por la Fusionante y las Fusionadas con fecha 28 de noviembre de 2014.
La presente publicación se hace en términos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil catorce, para todos los efectos legales a que haya lugar.
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado Especial
PROMOTORA INMOBILIARIA HOTELERA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado de la Asamblea
Después de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante 398,086,553 11,745,247,048 Inversiones en Acciones 13,239,686 3,449,980,281 Activo Fijo 2 Activo Diferido 1 200,410 Impuesto a la Utilidad Diferido 4,188,608 Total de Activo 411,326,240 15,199,616,349
Pasivo 10,350 5,721,946,135 Total Pasivo 10,350 5,721,946,135
Capital Capital Social 348,946,607 680,192,048 Reserva Legal 14,626,241 136,038,410 Prima en Acciones -1,265,064 Resultados Acumulados 39,171,443 8,312,938,790 Resultado del Ejercicio 9,836,663 348,500,966 Total Capital Contable 411,315,890 9,477,670,214
Total Pasivo y Capital 411,326,240 15,199,616,349
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA POSADAS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante 21,233 Total de Activo 21,233
Pasivo 615,937 Total Pasivo 615,937
Capital Contable -594,704 Total Capital Contable -594,704
Total Pasivo y Capital Contable 21,233
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado de la Asamblea
ADMINISTRADORA SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante 1,891,501 Total de Activo 1,891,501
Pasivo 637,161 Total Pasivo 637,161
Capital Contable 1,254,340 Total Capital Contable 1,254,340
Total Pasivo y Capital Contable 1,891,501
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado de la Asamblea
ADMINISTRADORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante 2,905,652 Total de Activo 2,905,652
Pasivo 1,032,990 Total Pasivo 1,032,990
Capital Contable 1,872,662 Total Capital Contable 1,872,662
Total Pasivo y Capital Contable 2,905,652
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado de la Asamblea
ADMINISTRADORA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante 8,278,039 Total de Activo 8,278,039
Pasivo 6,796,234 Total Pasivo 6,796,234
Capital Contable 1,481,805 Total Capital Contable 1,481,805
Total Pasivo y Capital Contable 8,278,039
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014
(Firma)
Gabriel Elías Guzmán
Delegado de la Asamblea
CÍA. INMOBILIARIA HOTELERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)
Antes de Fusión
al 31 de octubre de 2014
Activo
Activo Circulante...
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