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SAT detecta 60 empresas con indicios de 'lavado'

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Antonio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al "lavado" de dinero.

?La tarea del SAT no es perseguir el ´lavado´, es encontrar información y dársela a un tercero para que haga su tarea, y hasta hoy en mi supervisión he encontrado 60 indicios que podrían dar pauta a una investigación?, explicó el administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Díaz.

El funcionario explicó que en el país se tiene un padrón de 64 mil 468 empresas y personas físicas obligadas a reportar actividades vulnerables, de las cuales 28%, poco más de 18 mil 160, han sido omisas.

Ante esto, el funcionario explicó que unas 16 mil 600 empresas están sujetas a solicitud de información por parte del organismo fiscalizador ante la omisión de sus obligaciones sobre actividades vulnerables.

El representante del fisco explicó que las empresas y personas físicas que incumplen en sus reportes sobre actividades vulnerables a operar con recursos de procedencia ilícita pueden alcanzar multas desde 15 mil pesos hasta 5 millones de pesos e incluso la totalidad de la operación que sea investigada por la autoridad.

El SAT detalló que entre las actividades vulnerables a actividades como "lavado" de dinero, financiamiento al terrorismo o narcotráfico destacan venta de autos a inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de crédito, venta de obras de arte, casinos y casas de cambio, principalmente.

El SAT explicó que hasta el momento ha impuesto multas millonarias a empresas y personas físicas por...

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