Resolución con número de expediente INAI.3S.07.02-003_2023 de Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 15/03/2023
| Número de expediente | INAI.3S.07.02-003_2023 |
| Fecha | 15 Marzo 2023 |
| Sección | Resoluciones en materia de protección de datos personales en posesión de particulares (sector privado) |
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-003/2023
RESOLUCIÓN: ACT-PRIV/15/03/2023.04.01.05
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Fecha de clasificación: 15/03/2023
Unidad Administrativa: Dirección General de Investigación
y Verificación del Sector Privado
Periodo de reserva: 3 Meses
Fundamento Legal: artículo 110, fracciones XI y XIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Rúbrica del Titular de la Unidad Administrativa
Vistos los autos del expediente de verificación número INAI.3S.07.02-003/2023, iniciado
en contra de
[en adelante Persona Responsable], se procede a dictar la siguiente Resolución
en razón de los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
I. El veinte de enero de dos mil veinte, el C. [en lo
sucesivo Persona Titular], ejerció el derecho de acceso a sus datos personales
concernientes a su madre, la finada C. [en lo sucesivo Persona
Física] ante la Persona Responsable, en los siguientes términos:
“… Que por medio del presente escrito vengo a solicitar los comprobantes de las
operaciones que adelante se detallan, ya que a la fecha, no obstante que la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (en lo
sucesivo CONDUSEF) emitió dictamen y resolución de fecha 27 de noviembre de 2017
en el expediente 2017/090/027027 en el sentido de que me deben entregar todos y
cada uno de los documentos que estoy requiriendo, los cuales se detallan en la hoja
dos del Dictamen adjunto que acompaño como Anexo 1, el cual por si solo se explica,
ordenando que me deben entregar los documentos ahí relacionados (hoja 2), lo que
no ha ocurrido, hasta la fecha sin que exista motivo legal alguno para ello, ya que
el suscrito es beneficiario de dicha cuenta de cheques a que más adelante me
refiero y de los cuales lo único que se me ha entregado son tres cheques certificados
Razón Social del Responsable Artículo
116, cuarto párrafo, de la LGTAIP y
113, fracción III, de la LFTAIP.
Nombre del Denunciante Artículo 116,
primer párrafo, de la LGTAIP y 113,
fracción I, de la LFTAIP
Nombre de la Persona
Física. Artículo 116,
primer párrafo, de la
LGTAIP y 113, fracción
I, de la LFTAIP
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el día 23 de enero de 2018, comentándome el asistente de la Lic […], que se le dier a
oportunidad de quince días, para entr egármelos, ya que tenían mucha carga de trabajo,
cumpliéndose ese paso el día 15 d e febrero de 2018, siendo que la citada […], al d arse
cuenta del fraude cometido por […] y […], en contra de mi señora madre […], que
transfirieron $ [ ] M.N. de su cuenta de cheques No. […] de [Persona Responsable],
Clabe interbancaria […] desviándolos a un contrato de Intermediación Bursátil Número
[…] en […], contrato que es fraudulento por motivos de que se apertura a nombre de
[…], pero con datos falsos: cambiando su domicilio; su lugar y fecha de
nacimiento ( y el verdadero lo acredito con su acta de nacimiento, que exhibo
como Anexo 2); negando-en ese contrato fraudulento bajo protesta de decir
verdad y para todos los efectos legales a que hu biera lugar -que mi señora madre
tuviera Registro Federal de Contribuyentes ( lo cual es un sofisma, y acompaño
el RFC inserto en la Caratula de […], (Anexo 3); con fecha de expedición 25 de
julio de 2007, y también en el Estado de Cuenta de fecha del 1 al 30 de septiembre
de 2007, Anexo 4, donde claramente aparece su Registro Federal de
Contribuyentes con homoclave ante [Persona Responsable]; negando también
que la Sra. […] tuviera (Clave Única del Registro de Población), lo cual también
es falso y exhibo su CURP como Anexo 5 y bajo esas condiciones SE VIOLO
TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DEL
CONTRATO, en los cuales aparece como Apoderado […], conociendo el mismo
la identidad de […], titular del contrato desde 1996, y desde esa fecha quedo en la
base de datos de […] y también en la base de datos de […], decidiendo […] encubrir al
funcionario citado […], faltando a toda ética profesional, y desacatando la Ley del
Mercado de Valores y diversas leyes financieras conexas, volviéndose cómplice por
encubrimiento y omisión ya que la obligación de toda Institución Financiera es
denunciar ante el Consejo de Administración de […], […], […], y ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valor es, ante la Bolsa Mexicana de Valores y ante la Asociación
de Bancos de México y ante los demás órganos reguladores, tal fraude ya que, con los
datos con los que se apertura el contrato m encionado es para tener la facilidad de lavar
dinero, evadir al fisco y defraudara la titular del contrato señora […].
Con independencia de lo ordenado por la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Serv icios Financieros (CONDUSEF), lo anterior lo requier o
a fin de acreditar- CON DOCUMENTOS FEHACIENTES- las reclamaciones
pertinentes ante las autoridades judiciales que sigan conociendo de los presentes
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hechos, por lo cual necesito que – de inmediato – se me entreguen copias certificadas
de los siguientes documentos.
1. Del contrato de Intermediación Bursátil apertu rado en […], en el año 2005
a nombre de […] y como apoderado […], CON TODOS SUS ANEXOS, del cual soy
beneficiario y este ligado a la cuenta de cheques de mi señora madre […], cuenta de
cheques No. […] de [Persona Responsable], Clabe interbancaria […], y ambos
contratos quedaron ligados desde su apertura.
2. Constancia de que desde el día veintisiete de mayo de mil novecientos
noventa y seis, se apertura contrato de intermediación bursáti l […], CON NÚMERO […]
NOMBRE DE […] Y/O […] Y COMO APODERADO […].
3. DEL CONTRATO GLOBAL (CHEQUERA), DE FECHA ONCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO, A NOMBRE DE […], que es UN CONTRATO
GLOBAL (CHEQUERA) CON TODOS SUS ANEXOS, aperturado EN [Persona
Responsable], EN LA SUCURSAL […], CON NUMERO DE CONTRATO […], CON
NUMERO DE CUENTA […], Y DONDE SE REGISTRO COMO TERCERAS
AUTORIZADAS A […] Y […] AMBAS DE APELLIDO […]; Y COMO BENEFICIARIOS
[…], […], […], […] Y […].
4. Del contrato de fecha once de agosto del año dos mil ocho, con todos sus
anexos aperturado por las señor as […] y […] ambas de apellido […], en contubernio
con […] y […] quienes abrieron ese contrato de intermediación bursátil en
Inversora Bursátil S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, con
número de cuenta […], a nombre de […] y como cotitulares […] y […], con TODOS
SUS ANEXOS en donde es apoderado […], y su asistente […]. En forma dolosa y
cínica dicho contrato fraudulento, a pesar de abrirlo con nombre de la Sra. […], lo ligan
a su contrato global chequera de , para que de forma ilícita y
perversa hagan traspasos entre agosto y octubre de 2008 por $6300 000.00 MN
(producto de la venta de la casa de mi señora madre ubicada en […], siendo actos
cínicos y vergonzosos que esa Institución Financiera, encubra a sus empleados
inmorales, ya que este fraude fue hecho a l a Sra. […] a sus 90 años de edad dejándola
en la inopia, en la vil calle.
Razón Social del Responsable Artículo
116, cuarto párrafo, de la LGTAIP y
113, fracción III, de la LFTAIP.
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