Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Regularán a Sofomes para prevenir ilícitos

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorJessika Becerra

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) serán los organismos encargados de regular a las más de mil Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que operan en el País, según una iniciativa votada en el pleno de la Cámara de Diputados.

En el documento presentado por el diputado David Figueroa Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) se propone supervisar a las Sofomes no reguladas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que hasta ahora no existe ningún control para conocer de dónde proviene el fondeo de estas entidades, autorizadas exclusivamente para dar crédito y no para captar recursos de la población.

Las únicas Sofomes que reportan sus operaciones son las que están incorporadas a grupos financieros.

Actualmente, las Sofomes no reguladas sólo están obligadas a registrarse en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero no existe ninguna vigilancia sobre sus actividades porque funcionan como sociedades anónimas.

Ahora, el SAT tendrá facultades expresas para supervisar, vigilar, inspeccionar, realizar visitas domiciliarias, verificar reportes e informes, así como llevar a cabo las medidas procedentes para cerciorarse de que las Sofomes cumplan con disposiciones que eviten el lavado de dinero. Así, el organismo reportará actos u omisiones que constituyen un incumplimiento a las reglas.

Además, el documento votado transfiere a la CNBV, la facultad que hasta ahora tiene el SAT de llevar a cabo la inspección y vigilancia de los centros cambiarios y transmisores de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR