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Refuerzan combate al lavado de dinero

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Vincent
AutorAdolfo Navarro

Las autoridades financieras del País han emitido normas que refuerzan las ya existentes en el ámbito del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al modificar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, según publicó ayer el Diario Oficial de la Federación.

En los puntos en consideración, se incluye en estas medidas las operaciones que se otorguen mediante terceros, es decir, corresponsales bancarios, que recientemente fueron autorizados.

"Resulta necesaria una homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México, incluyendo normas específicas que permitan el adecuado seguimiento de las operaciones que lleven a cabo tanto clientes como usuarios", indica la publicación.

Aunque las disposiciones entran en vigor a partir de hoy, se les otorga a las instituciones financieras un plazo de entre seis...

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