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Planean fraude contra Finanzas desde un banco

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Vincent
AutorHenia Prado

Luego de falsificar un documento, dos empleados de una sucursal bancaria desviaron 7 millones 100 mil pesos de una cuenta de cheques de la Secretaría de Finanzas del DF.

El fraude ocurrió, de acuerdo con la averiguación previa FCJ/CUJ-2/T1/160/08-02 iniciada en la Procuraduría capitalina, el 28 de febrero.

Elliot Báez Pérez, gerente de una sucursal HSBC en la Colonia Roma transfirió de la cuenta creada el 5 de octubre de 1999 por la Secretaría, los 7 millones 100 mil pesos hacia 11 cuentas de Banamex, BBV Bancomer, Mifel y HSBC.

Ángel Brito Salcedo, fiscal de la Agencia 50 del MP, explicó que para lograr las transferencias el empleado de 28 años de edad pidió el apoyo de su compañero el ejecutivo de cuenta Jorge Alejandro Galaviz Sánchez.

Las transferencias sólo se podían realizar si el titular de la cuenta elaboraba una carta de petición autorizando los movimientos financieros, documento que fue falsificado.

"Falsifica ese documento, lo pone en copia simple y lo transmite al área de transferencias electrónicas", detalló el fiscal.

Ese mismo día la Secretaría detectó el movimiento y envío una carta al banco con el reclamo.

Personal antifraude del banco inició la investigación y ubicó las 11 cuentas que...

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