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Piden a Fintech controles antilavado

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Vincent
AutorJessika Becerra

Las empresas de tecnología financiera, conocidas como Fintech, deberán cumplir con normas antilavado de dinero muy similares a las que efectúan los bancos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, según el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió ayer las disposiciones secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) donde se obliga a las entidades a crear sistemas tecnológicos de información y de alertas, así como a constituir un oficial de cumplimiento para prevenir que entre dinero ilícito al sector.

Las Fintech deberán establecer una metodología y describir todos los procesos que se llevarán a cabo para la identificación, medición y mitigación de los riesgos de lavado, para lo cual deberán tomar en cuenta los factores de riesgo que hayan identificado.

Además, quedarán obligadas a integrar un expediente por cada cliente en la celebración de contratos, prestación de servicios y realización de actividades u operaciones, con el objeto de identificarlos plenamente.

Las Fintech...

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