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Piden Fiel para padrón antilavado

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Vincent
AutorGonzalo Soto

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló los pasos para que las personas físicas y empresas que realicen actividades vulnerables de lavado de dinero se integren al nuevo padrón del fisco.

La autoridad determinó que personas físicas y empresas deben utilizar la Firma Electrónica Avanzada (Fiel) para poder firmar y enviar la información para el trámite de alta y registro al padrón.

Las personas morales deben utilizar la Fiel asociada a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que no podrán utilizar la de su representante legal.

Una vez que el SAT reciba la información, expedirá el acuse electrónico de alta y registro respectivo con sello digital y otorgará el acceso a los medios electrónicos a través de los cuales, quienes realicen actividades vulnerables, enviarán los avisos, informes y notificaciones correspondientes.

Al momento de firmar el trámite de alta y registro con su Fiel, personas físicas y morales aceptarán que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lleven a cabo las notificaciones sobre lavado de dinero que correspondan a través de medios electrónicos.

De acuerdo con las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...

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